LAS PENAS PREVISTAS PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. UN ESTUDIO TEÓRICO-PRÁCTICO SOBRE EL CONTENIDO Y LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PENAS DISEÑADO PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una idea abstracta, sino que forma parte de la realidad de los operadores jurídicos y, sobre todo, de la de sus destinatarios, es decir, empresas, fundaciones, partidos políticos y un largo etc. Los numerosos estudios existentes se centran en la prevención de la responsabilidad penal de los entes colectivos o en la imputación de estos, pero, hasta el momento, no se contaba con una publicación dedicada en exclusiva a las penas de las personas jurídicas.
El lector tiene en sus manos una obra que se distingue por aunar en una monografía el análisis de los aspectos más esenciales de las consecuencias jurídico-penales susceptibles de imponer a las personas jurídicas: la naturaleza de estas medidas, el contenido y régimen de ejecución de las penas interdictivas, la pena de multa, los criterios de determinación de la pena previstos en el artículo 66 bis del Código Penal y, por último, los problemas interpretativos y prácticos derivados del artículo 130.2 de esa misma norma, que prevé el traslado de la pena en los supuestos de escisiones, transformaciones, fusiones, absorciones y disoluciones fraudulentas de las personas jurídicas.
PRÓLOGO
NOTA PREVIA DEL AUTOR
CAPÍTULO I. APROXIMACIÓN AL MODELO ESPAÑOL DE RPPJS
A. La consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento
B. Concepto de persona jurídica penalmente responsable
C. Derechos fundamentales de las personas jurídicas imputables: una visión general
CAPÍTULO II. EL DEBATE SOBRE LA NATURALEZA DE LAS «PENAS» DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
A. Reflexiones iniciales
B. Los modelos de imputación
C. La ineficaz mirada hacía el Derecho Administrativo
CAPÍTULO III. LAS REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE DERECHOS SUSCEPTIBLES DE IMPOSICIÓN A LAS PERSONAS JURÍDICAS
A. Características de las penas privativas de derechos
B. La aplicación del artículo 66 a las penas previstas para las personas jurídicas
C. Criterios generales para la imposición y extensión de las penas interdictivas
D. Los límites y requisitos de la extensión de las penas privativas de derechos
E. Las excepciones del sistema de penas facultativas y su ajuste a las normas de determinación
3. La ley de represión del contrabando
CAPÍTULO IV. LA PENA DE MULTA
A. Cuestiones generales
B. Análisis de los sistemas de la pena de multa previstos el Código Penal español
C. La modulación de las penas de multa impuestas a la persona jurídica y a la persona física. El contenido del artículo 31 ter del CP
D. La ejecución de la pena de multa
E. Reflexiones finales sobre la capacidad de disuasión de la pena de multa impuesta a las personas jurídicas
CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LAS PENAS INTERDICTIVAS
A. Consideraciones preliminares sobre las penas interdictivas
B. La suspensión de actividades [art. 33.7. c)]
C. Clausura de locales y establecimientos [art. 33.7 d)]
D. La prohibición de realizar actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito [art. 33.7 e)]
E. Las inhabilitaciones [art. 33.7 f)]
F. La intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores [art. 33.7 g)]
G. La ejecución de las penas interdictivas
CAPÍTULO VI. LAS PERSONAS JURÍDICAS ANTE LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL
A. Consideraciones preliminares
B. La aplicación de las causas de extinción de la responsabilidad penal previstas para las personas físicas a las personas jurídicas
C. Análisis general de las normas previstas en el artículo 130.2 CP
D. Estudio de las modificaciones estructurales: posibles escenarios
E. Problemas derivados de la disolución de la persona jurídica
F. Conclusión: una solución innecesariamente complicada
CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA
FLORIN DAVID TUGUI, Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo. Experto en Compliance Penal Corporativo. Titular del despacho Oriente Legal Abogados
