El estudio y análisis de un instrumento tan trascendente como la Orden Europea de Investigación en materia penal, regulada en la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, es necesario y oportuno una vez que, además, ha comenzado la andadura en la aplicación de la Ley española para su transposición, la Ley 3/2018, de 11 de junio, por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de Investigación.
La presente obra aborda el estudio de este instrumento de cooperación judicial penal en la Unión Europea, esencialmente en lo que hace a los aspectos más importantes sobre la obtención y utilización de la prueba penal transfronteriza en el espacio judicial europeo. Ciertamente, la Directiva de 2014 implicó un significativo avance respecto al escenario de la asistencia mutua en materia probatoria. La necesidad de profundizar en el principio de reconocimiento mutuo entre los Estados miembros, en materia de obtención y transmisión de prueba penal, ha dado lugar a un verdadero cambio de paradigma, evolucionándose desde el sistema del exhorto europeo de obtención de prueba, basado en la transmisión de la prueba ya existente en el Estado requerido, a un sistema que permite que las autoridades de un Estado puedan pedir medidas de investigación a la autoridad competente de otro Estado, de tal manera y con las garantías que permitan que surtan efectos probatorios en el Estado de emisión.
El cambio cualitativo es fundamental, ya que la orden europea de investigación pretende protagonizar el paso de la asistencia judicial, de los clásicos instrumentos convencionales y de la práctica de las tradicionales comisiones rogatorias, a un sistema basado en el principio de reconocimiento mutuo, aplicado a la práctica de la investigación y a la obtención licita y eficaz de fuentes de prueba en otro Estado. Esta publicación estudia así el ámbito y contenido de la orden europea de investigación, las autoridades competentes, con especial atención al destacado papel que asume el Ministerio Fiscal, la emisión y transmisión de la orden de investigación, su reconocimiento y ejecución, con particular consideración de las causas de denegación, así como los problemas que plantea la incorporación de la prueba obtenida en otro Estado al proceso penal español.
Todo ello teniendo presente que este tránsito hacia el nuevo paradigma en materia de prueba transfronteriza no está exento de dificultades, ya que la vigencia de diferentes sistemas penales, y de diferentes modelos de investigación en los Estados miembros, la falta de coordinación con los distintos instrumentos sobre homogeneización de garantías procesales, así como los diferentes sistemas de exclusión probatoria y control de admisibilidad, no permiten hablar plenamente de reconocimiento mutuo.
PRESENTACIÓN, Mª ISABEL GONZÁLEZ CANO
PRIMERA PARTE
LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL PARA LA OBTENCIÓN Y LA TRANSMISIÓN DE PRUEBA PENAL: CONVENIOS INTERNACIONALES. CONVENIOS E INSTRUMENTOS DEL CONSEJO DE EUROPA Y DE LA UNIÓN EUROPEA
Capítulo I
LA EFICACIA DE LAS PRUEBAS PENALES OBTENIDAS
EN EL EXTRANJERO AL AMPARO DEL RÉGIMEN CONVENCIONAL:
APOGEO Y DECLIVE DEL PRINCIPIO DE NO INDAGACIÓN
FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI
SEGUNDA PARTE
LA COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA PROBATORIA EN LA UNIÓN EUROPEA.
ASPECTOS GENERALES Y SUPUESTOS PARTICULARES
Capítulo II
AS EQUIPAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL CONJUNTAS
PEDRO MIGUEL FREITAS
Capítulo III
GARANTÍAS DEL INVESTIGADO Y ACUSADO EN ORDEN A LA OBTENCIÓN, CESIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN EL PROCESO PENAL. A PROPÓSITO
DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/680 Y SU IMPACTO EN MATERIA DE PRUEBA PENAL
Mª ISABEL GONZÁLEZ CANO
Capítulo IV
PRUEBA PENAL ELECTRÓNICA EN LA UNIÓN EUROPEA: LAS FUTURAS ÓRDENES EUROPEAS DE ENTREGA Y CONSERVACIÓN
LUIS GÓMEZ AMIGO
Capítulo V
BREVE ANÁLISIS ACERCA DEL FUTURO REGLAMENTO COMUNITARIO “EEVIDENCE” SOBRE LAS ÓRDENES EUROPEAS DE CONSERVACIÓN Y ENTREGA DE PRUEBS Y EVIDENCIAS ELECTRÓNICAS A EFECTOS DE ENJUICIAMIENTO PENAL
JUAN ALEJANDRO MONTORO SÁNCHEZ
Capítulo VI
EL USO DE DATOS PERSONALES INHERENTES A LAS PRUEBAS ELECTRÓNICAS OBTENIDAS MEDIANTE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
ANA SÁNCHEZ RUBIO
Capítulo VII
LA TUTELA PROCESAL EN LA TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES EN CAUSAS PENALES EN LA UNIÓN EUROPEA
ENRIQUE CÉSAR PÉREZ-LUÑO ROBLEDO
Capítulo VIII
REFLEXIONES EN TORNO A LA EXCLUSIÓN DE LOS EQUIPOS CONJUNTOS
DE INVESTIGACIÓN EN LA DIRECTIVA 2014/41/UE
ALEJANDRO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Capítulo IX
SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
ALICIA GONZÁLEZ NAVARRO
Capítulo X
ADMISIBILIDAD Y VALOR PROBATORIO DE LOS INFORMES FINALES
DE LA OLAF EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL
FRANCISCO SALVADOR GIL GARCÍA
Capítulo XI
PLANTEAMIENTO PARA UN USO EFICAZ DE LA PRUEBA DE ADN A NIVEL NACIONAL Y TRANSFRONTERIZO
MARÍA JOSÉ CABEZUDO BAJO
Capítulo XII
PRUEBAS TRANSFRONTERIZAS EMERGENTES Y PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
SONIA CALAZA LÓPEZ
Capítulo XIII
EL PROCESO LEGISLATIVO ORDINARIO PARA LA CREACIÓN DE UN PROCESO PENAL EUROPEO, ¿EXISTE CONFIANZA MUTUA ENTRE LOS ESTADOS?
RAQUEL BORGES BLÁZQUEZ
TERCERA PARTE
ANTECEDENTES, EVOLUCIÓN, Y ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE EL AMBITO
Y CONTENIDO DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
Capítulo XIV
ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN: ASPECTOS GENERALES DEL NUEVO INSTRUMENTO DE OBTENCIÓN DE PRUEBA PENAL TRANSFRONTERIZA CORAL ARANGÜENA FANEGO
Capítulo XV
A MODO DE PROPUESTA-FICCIÓN: LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN APLICADA A LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ELISA SIMÓ SOLER
Capítulo XVI
CONSIDERACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA EN EL PROCESO PENAL DE MENORES EN ESPAÑA
SANDRA JIMÉNEZ ARROYO
Capítulo XVII
EL TRASLADO TEMPORAL DE PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD AL AMPARO DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN: ESPECIALIDADES SEGÚN LA REGULACIÓN ESPAÑOLA
LUCANA Mª ESTÉVEZ MENDOZA
Capítulo XVIII
ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN Y ENTRADA Y REGISTRO
FRANCISCO MATÍAS LÁZARO
Capítulo XIX
PRÁCTICA DE LA PRUEBA PERICIAL EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
MARÍA DOLORES RAMÍREZ BENAVENTE
Capítulo XX
LAS OPERACIONES ENCUBIERTAS AL HILO DE LA OEI
ROCÍO ZAFRA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Capítulo XXI
DERECHO DE LAS VÍCTIMAS RESIDENTES EN OTRO ESTADO MIEMBRO A DECLARAR TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA
MERCEDES SERRANO MASIP
Capítulo XXII
LA ADAPTACIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN ITALIA. ASPECTOS GENERALES DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 21 DE JUNIO DE 2017, NÚM. 108
SERENA CACCIATORE
CUARTA PARTE
LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA LA EMISIÓN Y EJECUCIÓN
DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
Capítulo XXIII
ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN: AUTORIDADES COMPETENTES EN EL ESTADO EMISOR Y DE EJECUCIÓN. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DEL PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
JORDI NIEVA-FENOLL
Capítulo XXIV
NUEVAS COMPETENCIAS PARA EL MINISTERIO FISCAL CON OCASIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
MARIEN AGUILERA MORALES
QUINTA PARTE
LA EMISIÓN Y TRANSMISIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
Capítulo XXV
ORDEN DE INVESTIGACIÓN EUROPEA: ESPAÑA COMO PAÍS DE EMISIÓN
NICOLÁS RODRÍGUEZ-GARCÍA
Capítulo XXVI
EMISIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO A SOLICITARLA
ANNA FIODOROVA
Capítulo XXVII
ALGUNAS CONSIDERACIONES EN TORNO A LA EMISIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES ESPAÑOLAS
ELISABET CERRATO GURI
Capítulo XXVIII
EL RÉGIMEN DE LOS RECURSOS EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA PENAL
RUBÉN LÓPEZ PICÓ
SEXTA PARTE
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LAS CAUSAS DE DENEGACIÓN
Capítulo XXIX
RECONOCIMIENTO MUTUO Y PRUEBA ADMINISTRATIVA Y PENAL EUROPEA EN EL ESPACIO EUROPEO DE JUSTICIA PENAL
JOHN A.E. VERVAELE
Capítulo XXX
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN
MONTSERRAT DE HOYOS SANCHO
Capítulo XXXI
LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN TRAS EL RECONOCIMIENTO DE UNA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA
LIDIA DOMÍNGUEZ RUIZ
CPITULO XXXII
RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN:
ALTERNATIVAS AL RECONOCIMIENTO O LA EJECUCIÓN
Mª ISABEL ROMERO PRADAS
Capítulo XXXIII
LOS MOTIVOS DE DENEGACIÓN DEL LA OEI A LA LUZ DE LA LEGISLACIÓN ITALIANA DE TRASPOSICIÓN: ENTRE EL RECONOCIMIENTO MUTUO Y LAS GARANTÍAS DE LOS SUJETOS IMPLICADOS
GIANLUCA BORGIA
Capítulo XXXIV
¿ES ACERTADO FUNDAR LA DENEGACIÓN DE LA EJECUCIÓN
DE UNA OEI EN LA POTENCIAL VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES POR PARTE DEL ESTADO EMISOR?
PILAR PEITEADO MARISCAL
SÉPTIMA PARTE
LA PRUEBA TRANSFRONTERIZA Y SU INCORPORACIÓN AL PROCESO
PENAL ESPAÑOL. REGLAS DE EXCLUSIÓN, ADMISIBILIDAD E IMPUGNACIÓN
Capítulo XXXV
LA PRUEBA TRANSFRONTERIZA Y SU INCORPORACIÓN AL PROCESO
PENAL ESPAÑOL
MAR JIMENO BULNES
Capítulo XXXVI
ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN Y EXCLUSIÓN PROBATORIA. ADMISIBILIDAD, IMPUGNACIÓN Y DENEGACIÓN EN EL ESTADO DE ENJUICIAMIENTO O EN EL DE EJECUCIÓN CUANDO SE APRECIE VULNERACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL
TERESA ARMENTA DEU
DERECHO FUNDAMENTAL: PROBLEMAS EN EL HORIZONTE
Capítulo XXXVII
LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN. ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA EL DOBLE CONTROL DE ADMISIBILIDAD EN LA OBTENCIÓN DE PRUEBA
MARÍA ELENA LARO GONZÁLEZ
Capítulo XXXVIII
LA PRUEBA EN LA ORDEN EUROPEA DE INVESTIGACIÓN Y SU REPERCUSIÓN EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL
ROSER CASANOVA MARTÍ
Fernando Gil-Albert Velarde es Doctor Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería y Director del Departamento de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, así como también promotor y Director del Master en Jardinería y Paisajismo y Profesor Emérito de la citada Universidad Politécnica
