Guía Práctica de Compliance . Para Abogados Identificación, Análisis y Evaluación de Riesgos.

I. INTRODUCCIÓN

I. La importancia del cumplimiento

II. Requisitos de los modelos de organización y gestión. Especial referencia a la evaluación de riesgos

II. GUÍA PRÁCTICA

Primer Paso: Compromiso de la dirección. Conocimiento y análisis de la organización

Segundo Paso: La identificación de riesgos

Tercer Paso: El análisis de riesgos

Cuarto Paso: La evaluación de riesgos