Se presenta aquí una obra excepcional, que le permitirá adentrarse en este mundo de reciente creación como lo es el Compliance Program.
Tratadistas de múltiples nacionalidades nos dan a conocer sus distintos puntos de vista, los pro y los contras, las carencias, las lagunas y sus conclusiones al respecto.
Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la capacidad de culpabilidad de las mismas, los activos, el blanqueo de capitales, la criminalidad corporativa, y la novísima figura del Compliance Officer.
Se comparan legislaciones, se analizan los dogmas, los sistemas jurídicos y se plantean perspectivas a futuro.
Sin duda todo un referente para los estudiosos del derecho penal empresarial.
Capítulo I. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
– Penas para personas jurídicas: ¿Ovejas con piel de lobo?
– Tomarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en serio: la culpabilidad de las personas jurídicas
– El verdadero responsable en la ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas
Capítulo II. COMPLIANCE PROGRAM SECTORIAL Y PROGRAMAS DE AUTORREGULACIÓN REGULADA
– Compliance y corrupción
– Compliance Programs Penal: en el sector laboral empresarial
– Compliance y lavado de activos
– Derecho ambiental y compliance en el sector minero
– Expansión del Derecho Penal y blanqueo de capitales
– El fomento de las denuncias como instrumento de política criminal contra la criminalidad corporativa: Whistleblowing Interno Vs. Whistleblowing Externo
– La incidencia de la autorregulación en el debate legislativo y doctrinal actual sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas
– Capítulo III. RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS COMPLIANCE OFFICER
– El compliance officer en materia de prevención y represión del delito de lavado de activos y actividades conexas
– La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento en el ámbito empresarial. Un breve análisis comparativo entre Alemania-Perú y EE. UU.
Jesús-María Silva Sánchez
Carlos Gómez-Jara Díez
Víctor Gómez Martín
Gustavo Urquizo Videla
Ramón Ragués i Vallés
Alex Van Weezel
Luis Lamas Puccio
Aldo C. Alciña Hancco
Percy García Cavero
Dino Carlos Caro Coria
Andy Carrión Zenteno
