Actualidad compliance 2019

Parte I: Buen gobierno corporativo
Capítulo 1. La protección de la discrecionalidad empresarial (PEDRO MORENO VÁZQUEZ)
Capítulo 2. Políticas y Protocolos Corporativos sobre Seguridad de la Información (EMILIO S. HERNÁNDEZ)
Capitulo 3. Diligencia debida interna y externa (ALAIN CASANOVAS)
Parte II: Gestión de riesgos
Capítulo 4. Guía práctica para la adecuada contratación de expertos externos en PBC-FT (FRANCISCO BONATTI BONET)
Capítulo 5. Comparativa de algunos roles dentro de la función de «Compliance» (JOSÉ LUIS COLÓM PLANAS)
Capítulo 6. La empresa y la gestión del riesgo de compliance en terceras partes (NÉSTOR APARICIO)
Capítulo 7. Fallos y debilidades habituales en los programas de cumplimiento (IVÁN MARTÍNEZ LÓPEZ)
Capítulo 8. Principales novedades de los planes de igualdad tras la entrada en vigor del «Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación» (VERÓNICA SUÁREZ GARCÍA)
Parte III: Derecho penal
Capítulo 9. Catálogo jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre la materia de responsabilidad penal de las personas juridicas (RUBÉN VEIGA VÁZQUEZ)
Capítulo 10. Penas y reglas de «determinación de las penas para las personas jurídicas en el Código Penal» (BERNARDO DEL ROSAL BLASCO)
Capítulo 11. Requisitos de configuración de los programas de prevención de delitos (art. 31 bis CP y Norma UNE 19601) (JAVIER GUSTAVO FERNÁNDEZ TERUELO)
Capítulo 12. ¿Es absolutamente necesaria la culpabilidad en el delito corporativo? (JUAN ANTONIO FRAGO AMADA)
Capítulo 13. Análisis de la nueva UNE 19602 de Compliance tributario (JUAN ANTONIO FRAGO AMADA y VERÓNICA SUÁREZ GARCÍA)
Parte IV: Derecho procesal
Capítulo 14. Compliance en empresas que operan en múltiples jurisdicciones. Parte II: Latinoamérica pisa fuerte (JIMENA ALGUACIL CÉSARI y CLAUDIO MARCELO LAMELA)
Capítulo 15. La monitorización (JORDI GIMENO BEVIÁ)
Capítulo 16. ¿Quién debe asumir la carga de la prueba de la vigencia de un modelo de organización eficaz? (JOSÉ ANTONIO TUERO SÁNCHEZ)