Compliance blanqueo de capitales y criminalidad organizada
En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de, blanqueo de capitales y criminalidad organizada.
En ese sentido, el autor nos presenta su análisis de temas tan importantes como las funciones y el perfil del Compliance Officer, los canales de denuncia y las investigaciones internas (aspectos sobre los que han aparecido dos importantes normas ISO en 2021 y 2023 respectivamente), la incidencia de la llamada extinción de dominio en materia de Compliance en Venezuela (y, por lo tanto, respecto de inversionistas extranjeros con negocios o que deseen invertir en Venezuela)
La prueba pericial en materia de Compliance, la prevención de la criminalidad organizada y el dimensionamiento del delito de blanqueo de capitales. Por lo demás, el autor aborda temas del cumplimiento normativo incorporando visiones novedosas y diferentes, por lo que no se abstiene de tomar explícitamente referencias literarias en un ensayo sobre cultura de Compliance
AUTOR: ALEJANDRO J. RODRÍGUEZ MORALES
Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Estudió Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana en la Georg-August Universität Göttingen, Alemania; teniendo como profesores, entre otros, a los Dres. Claus Roxin, Günther Jakobs, Albin Eser, Cornelius Prittwitz, Helmut Satzger y Kai Ambos. Maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada (España).
Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca (España), respecto a la cual cuenta con la distinción de haber sido la primera persona en Venezuela en realizar esta Especialización en la Universidad de Salamanca. Postgrado Internacional de Perfeccionamiento en Ciencias Penales por la Universidad Central de Venezuela y el Instituto para la Docencia e Investigaciones Sociales.
Programa de Estudios Avanzados en Derecho Internacional Humanitario dictado por el Centro Universitario para el Derecho Internacional Humanitario (CUDIH) en Ginebra, Suiza. Certificado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en materia de Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
Diplomado Internacional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para Funcionarios Militares y Policiales por la Asociación de Naciones Unidas para Venezuela. Curso de Componente Docente en la Universidad Católica Andrés Bello.
EDITORIAL: OLEJNIK
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