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Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales. Abogados, Auditores y Economistas.

ISBN: 9788484086765

El precio original era: 18,00€.El precio actual es: 18,00€. 17,10 IVA incluido

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Fecha de edición 25/03/2013
Número de Edición

1

Idioma

Formato

Páginas

274

Lugar de edición

Colección

MONOGRAFÍAS ANDAVIRA

Encuadernación

La editorial Andavira ha editado el primer Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales, que según su autor, José Antonio Pena Beiroa, director de Due Diligence Consultores, está específicamente destinado a auditores, abogados y economistas, según la vigente Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

De un tiempo a esta parte la prensa recoge con frecuencia creciente casos de blanqueo de capitales que afectan a los ámbitos empresariales, político, profesional, etcétera, que pueden perjudicar de modo indirecto la actividad de los profesionales de la economía y el derecho. Por ello me he atrevido a aportar soluciones a esta problemática en este libro, comenta a MUNDIARIO Pena Beiroa, cuya obra está prologada por Juan Miguel del Cid, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. En el prólogo se destaca que el Manual de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (abogados, auditores y economistas) aporta un enfoque teórico y práctico para el cumplimiento de las obligaciones que la Ley.

Tras verificar la ausencia de manuales con contenido específico para los colectivos profesionales obligados al cumplimiento de esta normativa, los más numerosos en términos cuantitativos, el autor del Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales creyó oportuna su elaboración, que además de definir los conceptos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, concreta los supuestos en los cuales los profesionales están obligados, determina las distintas obligaciones que se deben cumplir, comenta el severo régimen sancionador que conlleva su incumplimiento, relaciona los principales indicadores de riesgo para los profesionales reconocidos a nivel español e internacional y recoge un amplio apéndice documental donde, entre otros, se introduce un modelo de normativa interna para un despacho profesional.

En el Manual de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales creo que prima el enfoque práctico para así facilitar a los profesionales el cumplimiento de esta normativa y evitar los riesgos derivados de las malas prácticas de algunos de nuestros clientes y el durísimo régimen sancionador que se aplica en el incumplimiento de las obligaciones que comporta la misma, dice Pena Beiroa en sus declaraciones a MUNDIARIO.

JOSÉ ANTONIO PENA BEIROA
Licenciado en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela.
Master in Business Administration por la Escuela Europea de Negocios.
Certified Anti-Money Laundering Specialist por ACAMS
Experto externo del SEPBLAC

Prólogo
JUAN MIGUEL DEL CID GÓMEZ
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada.