Memento Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2023-2024
- Una obra que analiza de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
- Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
- Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
- Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
- Encontrarás aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.
- Recoge la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y su comunicación al SEPBLAC.
