En el año 2010, el legislador español introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien, decidió excluir de la misma a los partidos políticos, entre otros sujetos colectivos. Posteriormente, en 2012, la situación fue revertida, de forma que los partidos quedaban sometidos al régimen de responsabilidad penal previsto en los arts. 31 bis y ss. CP. Con todo, el dudoso encaje constitucional y las difi cultades técnico-jurídicas que parece comportar la aplicación de dicho sistema al caso de los partidos se erigen a priori como los principales escollos a sortear.
Así pues, el presente trabajo constituye un análisis enfocado, principalmente, al estudio de la extensión del régimen de responsabilidad criminal de las personas jurídicas a las organizaciones partidistas y, en general, de la responsabilidad penal a la que quedan sujetos dicho entes. En este sentido, hemos tratado de aportar las claves interpretativas necesarias a los operadores jurídicos para que puedan hacer frente, desde sus distintas posiciones, a supuestos en los que se atribuya responsabilidad penal a una formación política.
Prólogo
Nota previa
Abreviaturas
Introducción
Capítulo I
Regímenes jurídicos de partidos políticos en Europa,
legislación de partidos y responsabilidad penal:
notas de Derecho comparado
1. CONFIGURACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN LOS RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS: MODELOS
2. LEGISLACIÓN DE PARTIDOS: MEDIDAS APLICABLES A ESTE TIPO DE 3. EXIGENCIA DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL
Capítulo II
Regulación legal de los partidos políticos
en el ordenamiento español
1. DISEÑO CONSTITUCIONAL
2. LEGISLACIÓN EXTRAPENAL APLICABLE
Capítulo III
Partidos políticos y delito
1. CONTEXTUALIZACIÓN
2. CAUSAS DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL
3. LA JURISPRUDENCIA A EXAMEN
Capítulo IV
Intervención del Derecho penal
1. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL EN LA LO 5/2010, DE 22 DE JUNIO
2. LA LEY ORGÁNICA 7/2012, DE 27 DE DICIEMBRE
3. TOMA DE POSICIÓN
Capítulo V
El conflicto entre el artículo 31 bis CP
y los delitos de organización
1. DETERMINACIONES PREVIAS
2. ¿PUEDE SER UN PARTIDO POLÍTICO UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA?
3. EL TIPO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA DEL ARTÍCULO 515.1 CP
4. ¿QUIÉNES PUEDEN COMETER EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA? BREVE ANÁLISIS DE LOS ARTS. 517 Y 518 CP
5. CONSECUENCIAS JURÍDICO-PENALES IMPONIBLES
6. EL CÓDIGO PENAL ANTE LA COMISIÓN DE DELITOS POR PARTE DE UN PARTIDO POLÍTICO
Capítulo VI
La problemática cuestión de la personalidad
jurídica
1. CONCEPTO DE PERSONA JURÍDICA EN EL ART. 31 BIS CP: ¿DEFINICIÓN CONFORME A CRITERIOS FORMALES O MATERIALES?
2. LA TESIS “ASOCIATIVA” DEL CÓDIGO CIVIL Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE ASOCIACIÓN
3. LA APLICACIÓN DEL ART. 129 CP
4. ¿A QUÉ “PARTIDO POLÍTICO” ATRIBUIR RESPONSABILIDAD PENAL?
5. A MODO DE EXCURSUS
Capítulo VII
El modelo de imputación:
análisis de los artículos 31 bis y ter CP
1. LA DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO: FUNDAMENTACIÓN
2. SUJETOS QUE ORIGINAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO POLÍTICO
3. LOS HECHOS DE CONEXIÓN
4. AUTONOMÍA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL PARTIDO
5. RECAPITULACIÓN
Capítulo VIII
Delitos atribuibles a un partido político.
Especial mención a la financiación ilegal
1. LISTADO TASADO DE DELITOS
2. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Capítulo IX
Sistema de penas, medidas cautelares y otras consecuencias
jurídicas previstas en el Código Penal
1. PENAS APLICABLES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS
2. MEDIDAS CAUTELARES
3. RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELICTO
4. DECOMISO DE BIENES TITULARIDAD DEL PARTIDO POLÍTICO PENALMENTE RESPONSABLE
Capítulo X
Causas de atenuación y exención
de la responsabilidad penal
1. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES
2. ¿CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES?
3. LA EFICACIA EXIMENTE DE LOS MODELOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN (CRIMINAL COMPLIANCE PROGRAMS): ARTS. 31 BIS 2 A 5 CP
Capítulo XI
Extinción de la responsabilidad penal
de los partidos políticos
1. CAUSAS DE EXTINCIÓN (ART. 130.1 CP)
2. SUPUESTOS QUE NO COMPORTAN LA EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (ART. 130.2 CP)
Capítulo XII
Algunas reflexiones finales en torno a la responsabilidad
penal de los partidos políticos
1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ¿UN HITO?
2. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: UNA NUEVA OCUPACIÓN Y PREOCUPACIÓN PARA LOS PARTIDOS
3. JUICIOS PARALELOS, PARTIDOS POLÍTICOS Y RESPONSABILIDAD PENAL
4. ACCIÓN POPULAR Y PARTIDOS POLÍTICOS
5. ¿UN SISTEMA ESPECÍFICO DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS?
6. ¿DÓNDE QUEDA LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA DE LOS PARTIDOS?
7. REACCIONES INTERNAS FRENTE A UNA EVENTUAL CONDENA DEL PARTIDO: LA ACCIÓN DE “RESARCIMIENTO”
8. LOS PARTIDOS POLÍTICOS: “EL PROBLEMA”
Conclusiones
Bibliografía
José León Alapont, Personal Investigador con docencia autorizada en Instituto de Criminología y Ciencias Políticas, Universidad de Valencia
