Principios de derecho penal económico
El Derecho Penal Económico sigue presentando desafíos interesantes para la investigación y esto a su vez, el que se encuentre en permanente movimiento, es su principal punto fuerte. El Derecho Penal económico es la parte más viva e inquieta del Derecho Penal, casi que asusta la forma en cómo se desarrolla y cómo se conecta con diversas realidades sociales, otras ramas del conocimiento, sectores del Ordenamiento Jurídico e instancias supra- nacionales. Últimamente, el avance de la tecnología en la gestión de la economía viene produciendo un fuerte cambio en el tráfico comercial entre los agentes económicos, en especial, entre empresas y particulares por su relación asimétrica, fenómeno que va en aumento y que permite pronosticar que tanto la autorregulación como la criminalidad económica comenzarán a concentrarse en ese sector.
Asimismo, la influencia cada vez más directa de la Gobernanza Global en la hoja de ruta de los Derechos nacionales está conduciendo a una hiperregulación de las relaciones económicas que lleva a plantearse la necesidad de abrir líneas de estudio en esa dirección, entre otras cosas, para concretar el alcance de la serie de deberes a los que se encuentran sometidos los ciudadanos, incluido el ciudadano corporativo. La obra que se presenta como primer número de la Colección Derecho Penal Económico de la editorial /.Ai. Bosch Editor no tiene pretensión manualística, sino de aproximación valorativa a una serie de aspectos que forman parte de la dinámica de la criminalidad económica y del Derecho Penal económico actuales y que se entienden necesarios de abordar como paso previo al desarrollo de futuros aportes de mayor profundidad.
Abreviaturas y siglas empleadas
Presentación de los coautores
CAPÍTULO PRIMERO
PRESUPUESTOS CONCEPTUALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
- La realidad criminal perenne en la expansión del Estado de Derecho y los modelos de Derecho Penal
- Conceptos de crimen económico y delito económico
- El bien jurídico tutelado por la normativa penal económica
- ¿Autonomía del Derecho Penal económico?
- La parte general y procesal penal del Derecho Penal económico
- Política criminal económica y Derecho Penal económico
- Constitución y Derecho Penal económico
CAPÍTULO SEGUNDO
EL DERECHO PENAL ECONÓMICO EN SU DESARROLLO HISTÓRICO: DEL MICRO AL MACRO DERECHO PENAL ECONÓMICO
- Consideraciones generales
- El desarrollo histórico en el entorno europeo
- El Derecho Penal económico en Norteamérica y América Latina
- Del micro al macro Derecho Penal económico
- Micro Derecho Penal económico
- Macro Derecho Penal económico
- Derecho Administrativo (económico) sancionador
CAPÍTULO TERCERO
DERECHO PENAL REGULATORIO Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Consideraciones generales
- Fundamentos filosófico-políticos del Derecho Penal regulatorio
- Marco del Derecho Penal regulatorio
- Algunas razones de por qué vale el Derecho Penal como mecanismo de prevención y represión de la delincuencia económico-empresarial
- Fundamentos criminológicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas
CAPÍTULO CUARTO
MECANISMOS DE REGULACIÓN EN EL DERECHO PENAL ECONÓMICO
- Consideraciones generales
- Hacia una concepción moderna del control social
- Función y finalidad de los mecanismos de regulación
- Tipos de mecanismos de regulación
CAPÍTULO QUINTO
LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA DEL DOLO Y ERROR ECONÓMICOS
- Consideraciones generales
- Modelos de organizaciones empresariales en la era del capitalismo
- Los elementos de la gestión del conocimiento empresarial
- El dolo y error clásicos y el dolo y error del Derecho Penal económico
CAPÍTULO SEXTO
DESDE LA DESLEALTAD COMO PARADIGMA DE DELITO ECONÓMICO AL DESBARAJUSTE DE LA ECONOMÍA COMO DELITO ECONÓMICO DE CIERRE
- Consideraciones generales
- La deslealtad como injusto fiduciario transversal
- La delimitación del Derecho Penal económico a través del blanqueo de capitales
CAPÍTULO SÉPTIMO
EL PROCESO PENAL ECONÓMICO
- Consideraciones generales
- El proceso penal de un Derecho Penal económico global
- Principios del proceso penal económico
- El proceso penal económico de la persona física
- El proceso penal económico de la persona jurídica
Un abecedario de perspectivas
Bibliografía consultada
La profesora Dra. Lorena Varela es miembro investigador del Instituto de Derecho Penal Económico y Derecho Penal Internacional, que dirige el profesor Marco Mansdorfer en la Universitat des Saarlandes, Alemania. También se desempeña como profesora de Derecho Penal en la Universidad Internacional de La Rioja, España y como profesora invitada en la Universidad Nacional del Nordeste, Argentina. Autora del libro Dolo y error. Hacia una imputación auténticamente subjetiva publicado por J.M.
El profesor Dr. Marco Mansdorfer es titular de la cátedra de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal alemán y europeo, incluido el Derecho Penal Económico en la Universitat des Saarlandes, Alemania. Completó su habilitación durante el 2010 con su escrito Zur Theorie des Wirtschaftsstrafrechts y en el año 2013 fundó el Instituto de Derecho Penal Económico Internacional y Europeo en la misma universidad. El profesor Mansdorfer cuenta con una larga trayectoria de más de veinte años en la investigación y enseñanza del Derecho Penal económico y el Compliance internacional. Asimismo, asesora a empresas y agentes económicos en materia de prevención de riesgos penales, así como en la defensa contra medidas de persecución penal.
