Prevención en el Blanqueo de Capitales
Este volumen aborda el blanqueo de capitales, una actividad criminal que amenaza las estructuras de la sociedad, sin importar la capa social o el sector. Es una de las actividades ilícitas más internacionalizadas y extendidas. En el libro, se explican los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales, que han evolucionado principalmente con el desarrollo legislativo y las técnicas de detección de operaciones financieras sospechosas.
El contenido se enfoca en la prevención del blanqueo de capitales a nivel internacional y los indicios que pueden señalar su existencia. También se exploran los aspectos más relevantes del blanqueo de capitales y las novedades legislativas españolas. Además, se analiza cómo el sistema español ha implementado medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ajustándose a los nuevos desafíos globales.
El libro incluye una bibliografía que respalda y amplía la información, siendo útil para quienes deseen profundizar en el tema. En resumen, este volumen proporciona una visión detallada de los esfuerzos legislativos, las técnicas de detección y los avances en la lucha contra el blanqueo de capitales, tanto a nivel nacional como internacional.
