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Lucha contra la corrupción, compliance e investigaciones internas. La influencia del Derecho Estadounidense

ISBN: 9788413455051

36,85 35,01 IVA incluido

Hay existencias (puede reservarse)

Peso 428 g
Fecha de Edición 29/10/2020
Número de Edición

1

Idioma

Español

Formato

Libro + e-Book

Páginas

284

Lugar de edición

PAMPLONA

Encuadernación

Rústica

Colección

MONOGRAFÍAS ARANZADI 1233

Editorial

ARANZADI THOMSON REUTERS

EAN

978-84-1345-505-1

La lucha contra la corrupción, en todas sus manifestaciones, se globaliza como lo hacen las actividades económicas, para que todos los actores estén en igualdad de condiciones. Esta globalización se acrecienta, entre otros factores, por la aplicación extraterritorial de algunos instrumentos normativos, entre los que ocupa un papel central la FCPA estadounidense. Su aplicación es una realidad innegable que está afectando muy especialmente al modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también se globaliza por la influencia del derecho estadounidense, en cuestiones nucleares tales como la evaluación de los programas de cumplimiento normativo o el desarrollo de las investigaciones internas. Por otro lado, la consecución de acuerdos multijurisdiccionales en los que, sin necesidad de llegar a juicio, varios países exigen responsabilidad a una empresa por actos de corrupción cometidos en distintas jurisdicciones, conforme a un mismo modelo, son otra muestra clara de la necesidad de mirar más allá de nuestras fronteras. Hemos de alzarnos sobre nuestro artículo 31 bis CP porque solo así podremos construir un modelo eficaz de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Capítulo I. HACIA UN «DERECHO ANTICORRUPCIÓN» SIN FRONTERAS

I. Introducción

II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la lucha global contra la corrupción

III. Las empresas y el canon del «buen ciudadano corporativo»

Capítulo II. CONDUCTAS PROHIBIDAS POR LA «FCPA»

I. Contabilidad fiel y prevención del soborno

II. Normas contables

III. Normas antisobornos

IV. La «SEC» y el «DOJ»

Capítulo III. LA EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA «FCPA»: DEL «WATERGATE» A LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA «FCPA RESOURCE GUIDE» (JULIO DE 2020)

I. El caso «Watergate»

II. El despertar. La caída de los primeros gigantes

III. El «boom» en la aplicación de la «FCPA»

IV. La consolidación de la «FCPA»

Capítulo IV. LA APLICACIÓN EXTRATERRITORIAL DE LA «FCPA»

I. Las empresas extranjeras como destinatarias de las normas antisobornos de la «FCPA»

II. La exportación del modelo federal de responsabilidad penal de las personas jurídicas

III. La aplicación del modelo federal de imputación de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el ámbito de la «FCPA»

IV. La adopción por otros países del modelo estadounidense»

V. Los acuerdosmultijurisdiccionales

Capítulo V. LA APLICACIÓN DE LA «FCPA» a empresas españolas

I. Introducción

II. Aplicación por hechos ocurridos en el extranjero

III. Aplicación por hechos ocurridos en España. El «caso Fresenius»

Capítulo VI. OTROS ÁMBITOS DE INFLUENCIA: PROTECCIÓN DEL INFORMANTE E INVESTIGACIONES INTERNAS

I. Los procesos que integran un programa de cumplimiento

II. Canal de denuncia interna

III. Las investigaciones internas

IV. La influencia estadounidense

Capítulo VII. PROTECCIÓN DEL INFORMANTE

I. El whistleblower

II. Líneas generales sobre la protección legal del «whisleblower»

III. Canal interno de denuncia

IV. El anonimato del «whistleblower»

V. La recompensa económica del «whistleblower»

VI. La prohibición de adopción de represalias contra el «whistleblower»

VII. INVESTIGACIONES INTERNAS

I. Evolución de las investigaciones internas

II. Líneas generales de las investigaciones internas

III. El tratamiento en los Estados Unidos

IV. El tratamiento en Europa

V. El tratamiento en España

Julio A. Gracia Lana es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, con una tesis centrada en la historieta española de los años ochenta y noventa. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid y en la francesa Université de Clermont Auvergne. Es miembro y activo colaborador en varios grupos de investigación. Ha participado en la coordinación de varios volúmenes, entre ellos el libro Nuevas visiones sobre el cómic. Un enfoque interdisciplinar y ha publicado diversos textos especializados. Uno de las más recientes en Del boom al crack. La explosión del cómic adulto en España (1977-1995). Colabora además en iniciativas como el Anuario de cómics esenciales, editado por Jot Down y ACDCómic. Codirige el Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic, de celebración bianual, y es el director de la nueva etapa de la revista Neuróptica. Estudios sobre el cómic, fundada por Antonio Altarriba.

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