Investigaciones internas, cooperación y nemo tenetur: consideraciones prácticas nacionales e internacionales

PRÓLOGO

I. INTRODUCCIÓN

II. LA COLABORACIÓN CON LAS AUTORIDADES EN EL PROCESO ESTADOUNIDENSE (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Algunas consideraciones introductorias sobre la responsabilidad penal de los entes colectivos en Estados Unidos: allanando el camino para la cooperación

II. La cooperación en las «United States Sentencing Guidelines»: nacimiento y evolución

III. Los «Principles of Federal Prosecution of Business Organizations» y su evolución

I. Una oferta que no podrás rechazar

II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black

 

IV. Otras guías en materia de cooperación

 

III. SOBRE LA EXTERNALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS: UNITED STATES OF AMERICA V. MATHEW CONOLLY AND GAVIN CAMPBELL BLACK (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Una oferta que no podrás rechazar

II. El veredicto de culpabilidad y la reacción del Sr. Black

 

IV. LAS INVESTIGACIONES INTERNAS COMO HERRAMIENTA DEFENSIVA AL SERVICIO DE LA PERSONA JURÍDICA EN DERECHO PENAL ESPAÑOL (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Consideraciones preliminares

II. El nacimiento de las investigaciones internas en derecho penal español

III. Las investigaciones internas como elemento de los programas de «Compliance» conforme al Código Penal español

 

V. LA ENTREVISTA CON EMPLEADOS EN EL MARCO DE UNA INVESTIGACIÓN INTERNA: LA POSIBLE CONCULCACIÓN DEL DERECHO A NO CONFESARSE CULPABLE (DANIEL TEJADA PLANA)

I. Introducción

II. El derecho a no confesarse culpable en las investigaciones empresariales

III. La obtención de pruebas por parte de particulares con vulneración de derechos fundamentales: ¿«Connolly» a la española?

 

VI. CONCLUSIONES FINALES