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Investigación de activos

ISBN: 9788413749426

12,50 11,88 IVA incluido

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Fecha de Edición 30/11/2020
Plazo de entrega

24 h

Número de Edición

1

Idioma

Español

Formato

Libro

Páginas

110

Lugar de edición

ALMERIA

Encuadernación

Rústica

Editorial

NAVASQUILLO LORDAS, EDUARDO

EAN

978-84-1374-942-6

Investigación de activos

Prólogo de David Romero

La investigación en el ámbito económico está adquiriendo cada día mayor relevancia puesto que es transversal a cualquier tipo de actividad delictiva. Delitos como el blanqueo de capitales requieren de estrategias investigativas que ayuden a localizar y recuperar los activos procedentes del crimen organizado, delincuencia grave y terrorismo.

Este libro desarrolla de manera sencilla y didáctica la investigación de activos desde la perspectiva pública y privada. Aporta conocimiento y consejos para planificar y ejecutar este tipo de investigaciones.

Es por esto, que los autores han intentado y conseguido involucrar a todos los colectivos interesados en la materia: detectives privados, criminólogos, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, abogados, etc., que por una razón u otra necesitan de las herramientas adecuadas para investigar los activos criminales.

Abreviaturas…………………………………………………………………………………………… 13

Prólogo…………………………………………………………………………………………………… 15

PARTE 1………………………………………………………………………………………………… 19

Capítulo I. La economía del crimen………………………………………………… 21

  1. Introducción…………………………………………………………………………. 21
  2. La economía del crimen……………………………………………………… 24
  3. La organización criminal………………………………………………….. 26
  4. Blanqueo de capitales……………………………………………………….. 28

Capítulo II. La ocultación de activos……………………………………………….. 33

  1. Concepto de titularidad real…………………………………………………. 33
  2. Testaferros………………………………………………………………………….. 34
  3. Sociedades interpuestas…………………………………………………….. 37
  4. Paraísos fiscales………………………………………………………………… 38

Capítulo III. Herramientas policiales de investigación……………………. 41

  1. Búsqueda de indicios
  2. Herramientas policiales……………………………………………………… 42
  3. Cooperación internacional……………………………………………….. 45

Capítulo IV. El atestado policial…………………………………………………….. 51

  1. Notitia criminis……………………………………………………………………. 51
  2. Diligencias de informe………………………………………………………. 54

PARTE II………………………………………………………………………………………………. 63

Capítulo I. La investigación judicial del patrimonio……………………….. 65

  1. Introducción  65
  2. La investigación judicial del patrimonio deudor   69
  3. La investigación judicial del patrimonio del ejecutado en

el proceso civil………………………………………………………………………….. 78

Capítulo II. La investigación patrimonial……………………………………….. 81

  1. Concepto de investigación patrimonial……………………………….. 81
  2. Objetivos y finalidad de la investigación patrimonial………. 83
  3. Características básicas……………………………………………………… 84
  4. El informe patrimonial…………………………………………………….. 84

Capítulo III. Técnicas y metodología de trabajo……………………………… 87

  1. Fuentes………………………………………………………………………………… 87

1.1.     – Marco conceptual…………………………………………………….. 87

1.2.      – Clasificación de las fuentes……………………………………… 88

1.3.      – Fuentes en el ámbito de la investigación

patrimonial………………………………………………………………………….. 91

2. Análisis y tratamiento general de la información

económico -patrimonial……………………………………………………………. 92

3. Ciclo teórico de la investigación patrimonial…………………… 98

Capítulo IV. El informe patrimonial…………………………………………….. 101

  1. Introducción……………………………………………………………………… 101
  2. Concepto…………………………………………………………………………. 102
  3. Características……………………………………………………………….. 104
  4. Estructura………………………………………………………………………. 105
  5. Otras consideraciones……………………………………………………. 107

Bibliografía………………………………………………………………………………………… 109

 

 

Rubén García es licenciado en Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (UAH). Máster en Fiscalidad y Tributación Internacional por el Grupo CTO Business Excelence School. Máster en Analista de Inteligencia por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Actualmente es sargento de la Guardia Civil en la Unidad Central Operativa (UCO) en el grupo de delincuencia económica.

Eduardo Navasquillo está doctorando en Ciencias Forenses en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) sobre las estructuras económicas del crimen organizado. Máster en Derechos Humanos, Demo­cracia y Globalización por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y graduado en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

Fue director de seguridad de la entidad financiera Crédit Commercial de France (CCF). En el año 2016 fue galardonado con el premio a la excelencia profesional por la Interamerican University y el Ins­tituto para la Excelencia Profesional.

En estos años se ha convertido en un referente en la investigación de la delincuencia económica. Es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cer­vantes (UEMC) en el título de detective privado. Actualmente trabaja como CEO en la consultoría de investigación económica SICURA.