El volumen recopilatorio presentado por Roland Hefendehl y Pablo Galain se ha puesto como objetivo dar respuesta a cuestiones centrales y de actualidad del Derecho penal económico desde una perspectiva crítica.
Una tarea como esta debe analizar: primero, el supuesto fenómeno del delito económico también por medio de la comprensión criminológica; segundo, las reacciones normativas del Derecho penal material y del Derecho procesal penal; y tercero, la valoración de la praxis en el combate contra la criminalidad económica.
Nota previa
Introducción
PRIMERA PARTE
ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO PENAL ECONÓMICO
-UNA TEORÍA SOCIAL DEL BIEN JURÍDICO
Roland Hefendehl
- Introducción al tema
- La teoría del bien jurídico y el compromiso del Derecho penal
- El Derecho penal como “Derecho penal de los aventureros y los miserables”
- Una teoría personal del bien jurídico como continuación de un Derecho penal superado
- El cambio de las coordenadas de un Derecho penal socialmente integrado
- Líneas fundamentales para una teoría del bien jurídico social
- El modelo contrario del Derecho penal irreflexivo
- resumen
-INSTRUMENTARIO PENAL Y EXTRAPENAL PARA LA CONTENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA
Roland Hendehl
- Introducción al tema
- El concepto de criminalidad económica
- El modelo de direccionamiento. Pretensión y realidad
- Consecuencias para el Derecho penal (económico) de la crisis del modelo de direccionamiento
- Resumen
SEGUNDA PARTE
HERRAMIENTAS Y MECANISMOS POLÍTICO-CRIMINALES PARA LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ECONÓMICA
-EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS: ¿CÓMO Y HASTA DÓNDE DIRIGIR LA POLÍTICA CRIMINAL INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA ENEMIGOS CUANDO SE TRATA DE LOS AMIGOS?
Pablo Galain Palermo
- Introducción
- Origen y alcance de la colaboración con la justicia penal
- Función político-criminal de la colaboración con la justicia penal y la controvertida exigencia de decir la verdad
- ¿Qué es lo que valora político-criminalmente esta figura penal y qué es lo que debería valorar?
- ¿Qué relación tiene el colaborador con la teoría del delito?
- La veracidad de la colaboración y sus límites dentro de un modelo de gestión del delito
- La política (criminal) de diferenciación entre amigos y enemigos
- El colaborador eficaz como herramienta procesal para la lucha contra la criminalidad organizada y la criminalidad grave
- A modo de conclusión
TERCERA PARTE
DERECHO PENAL Y SISTEMA FINANCIERO
-APARIENCIA Y REALIDAD. LOS DELITOS DE INFORMACIÓN EN EL DERECHO PENAL DEL MERCADO DE VALORES
Roland Hefendehl
- Aproximación al tema
- Información y economía de mercado
- La estructura de los delitos informativos en Alemania
- Información y delitos de información en la realidad
- Revisión del modelo de comunicación clásico
- ¿En búsqueda de alternativas? ¿Por qué alternativas?
- Resumen
-MERCADO REGULADO DE CANNABIS VS. POLÍTICA BANCARIA: ¿UN MERCADO OBLIGADO A OPERAR FUERA DEL SISTEMA FINANCIERO?
Pablo Galain Palermo
- Introducción
- Panorama internacional: la situación de los mercados regulados de cannabis en EE.UU.
- Panorama nacional: El mercado regulado de cannabis en Uruguay
- El mercado regulado de cannabis: entre la lucha internacional contra las drogas y el lavado de dinero, la defensa de la soberanía y la injerencia extranjera
- Soluciones posibles desde el punto de vista financiero
- A modo de conclusión
BIBLIOGRAFÍA
ÍNDICE DE LINKS POR NOTA
Roland Hefendehl, Profesor y Director del Instituto de Criminología y Derecho Penal Económico, Universidad de Freiburg
Pablo Galain Palermo, Investigador y Docente de la Universidad Andrés Bello, Facultad de Derecho, Santiago de Chile. Investigador de la Agencia Nacional de Investigaicón e Innovación de Uruguay