Derecho penal económico: 101 casos resueltos por el Tribunal Supremo

PRÓLOGO         

ESTUDIO PRELIMINAR  

CASO 1. A PRISIÓN POR COMPRAR DOS BOLSOS             

CASO 2. ABOGADO ESTAFADOR

CASO 3. APROPIACIÓN INDEBIDA POR NO CANCELAR UNA CARGA HIPOTECARIA PREVIA   

CASO 4. DESVÍO DE FONDOS     

CASO 5. FRAUDE AL SEGURO    

CASO 6. FUSIÓN BANCARIA Y CORRUPCIÓN       

CASO 7. FÚTBOL Y NEGOCIOS   

CASO 8. ¿MALVERSACIÓN, JUSTAMENTE REPARADA?   

CASO 9. NO HAY ESTAFA SI EL PERJUDICADO NO ADOPTA UN MÍNIMO DE CUIDADO          

CASO 10. OFERTA FRAUDULENTA DE EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN

CASO 11. VALORACIÓN «PRO REO»: INEXISTENCIA DE DELITOS 

CASO 12. ABOGADO QUE ESTAFA A CLIENTES EXTRANJEROS     

CASO 13. ADMINISTRADOR INFIEL Y RESPONSABILIDAD CIVIL    

CASO 14. COBRAR LA PENSIÓN DE PAPÁ, AUNQUE HAYA MUERTO        

CASO 15. ¿CUÁNDO PROCEDE LA DEMOLICIÓN DE LO INDEBIDAMENTE CONSTRUIDO? 

CASO 16. DESPIDOS FALSOS, SUBSIDIOS VERDADEROS 

CASO 17. ESTAFA INFORMÁTICA            

CASO 18. GERIÁTRICO RUIDOSO            

CASO 19. HURGAR EN REGISTROS OFICIALES     

CASO 20. PELEAS CONYUGALES

CASO 21. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS TRAMPOSOS       

CASO 22. PREVARICACIÓN, POR FALTA DE CONTROL     

CASO 23. VENTA DE EMPRESA A PRECIO SIMBÓLICO     

CASO 24. A VUELTAS CON EL BLANQUEO IMPRUDENTE

CASO 25. ABOGADO DESLEAL Y ASEGURAMIENTO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS       

CASO 26. BURLA A LA SINDICATURA DE UNA QUIEBRA  

CASO 27. EL NEGOCIO DE LA CHATARRA            

CASO 28. EL DIFÍCIL ARTE DE COBRAR A LOS MOROSOS

CASO 29. EL «ARTE» DE CONTRATAR A LOS AMIGOS     

CASO 30. COOPERACIÓN EN LOS DELITOS DE OTRO       

CASO 31. CORRUPCIONES MUNICIPALES            

CASO 32. CUESTIÓN DE FECHAS

CASO 33. ¡CUIDADO CON EL DIRECTOR GENERAL!          

CASO 34. ¿DEMOLER O NO DEMOLER? 

CASO 35. ¿CUÁNDO LAS DEUDAS, PUEDEN SER DELITO?            

CASO 36. VIVIENDA ENCARGADA PERO NO CONSTRUIDA           

CASO 37. ECHAR EL CIERRE PARA NO PAGAR LAS DEUDAS          

CASO 38. EL DELITO FISCAL NO SE DEJA PRESCRIBIR, FÁCILMENTE          

CASO 39. APODERAMIENTO ILÍCITO DE DOCUMENTOS 

CASO 40. ¿CUÁNDO PROSPERA EL ERROR PREVISTO EN EL ART. 14 CP? APROPIACIÓN DE FONDOS POR SOCIO MAYORITARIO  

CASO 41. UN PRÉSTAMO NO DEVUELTO, NO EQUIVALE SIN MÁS, A UNA ESTAFA

CASO 42. QUÍTATE TÚ, QUE ME PONGO YO       

CASO 43. LAS INDEMNIZACIONES POR DELITO, HAY QUE FIJARLAS EN VÍA PENAL  

CASO 44. VENTA SOBRE PLANO

CASO 45. LOS RESPONSABLES DE LOS DELITOS EMPRESARIALES

CASO 46. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA TARDÍA E INCOMPLETA            

CASO 47. RECUSACIÓN DE LOS PERITOS DE HACIENDA 

CASO 48. PAGARÉS IMPAGADOS: ¿ESTAFA O MERO INCUMPLIMIENTO CIVIL?  

CASO 49. NEGAR INFORMACIÓN A LOS SOCIOS

CASO 50. MANIPULAR LOS TC-1 Y TC-2: ¿ESTAFA O FALSEDAD DOCUMENTAL?

CASO 51. MALVERSADOR AUNQUE TE ARREPIENTAS     

CASO 52. NEGOCIOS DE RIESGO EN INTERNET  

CASO 53. MENTIRA PERO NO FALSO      

CASO 54. OCULTACIÓN DE ACTIVOS PARA NO PAGAR DEUDAS 

CASO 55. SEGUROS INSEGUROS

CASO 56. ¿CUÁNDO HAY DELITO EN LA UTILIZACIÓN DE TARJETAS DE EMPRESA?        

CASO 57. LOS PELIGROS DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA

CASO 58. DELITO POR RETRASO FRAUDULENTO DEL PAGO DE UN CRÉDITO             

CASO 59. ¿RESPONDE LA ASEGURADORA DE LA ESTAFA QUE REALIZA SU AGENTE?           

CASO 60. NO TODO ES «BLANQUEO»    

CASO 61. ERRORES BANCARIOS GENERADORES DE DELITOS      

CASO 62. AMIGUISMO MUNICIPAL        

CASO 63. ¿QUIÉN PUEDE SER AUTOR DE UN DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL?          

CASO 64. ¿CÓMO SAQUEAR UNA EMPRESA PÚBLICA?   

CASO 65. ACTOS NEUTRALES Y BLANQUEO DE CAPITALES          

CASO 66. EFICACIA DEFENSIVA DE LA CLEPTOMANÍA     

CASO 67. ¿CÓMO RECUPERAR 100.000 EUROS?

CASO 68. DOBLE INMATRICULACIÓN    

CASO 69. LA DIFÍCIL CONDENA DEL «HOMBRE DE ATRÁS»          

CASO 70. ¿SALE GRATIS ENGAÑAR AL BANCO? 

CASO 71. ESTAFA PIRAMIDAL CON PÓLIZA DE SEGURO 

CASO 72. ESTAFADOR E INSOLVENTE    

CASO 73. ¿EXISTEN LAS FALSEDADES PARCIALES?           

CASO 74. LA RESPONSABILIDAD DEL «HOMBRE DE PAJA»           

CASO 75. ¿SON INDEMNIZABLES LAS FALSEDADES DOCUMENTALES?    

CASO 76. INVERSIONES FANTASMA       

CASO 77. PREVARICACIÓN URBANÍSTICA           

CASO 78. ¿CÓMO CONDENAR POR PARTICIPAR A TÍTULO LUCRATIVO EN UN HECHO DELICTIVO?      

CASO 79. EL TIMO DEL NAZARENO SOCIETARIO

CASO 80. SOBRE LA SUPLANTACIÓN DE LA FIRMA DEL SOCIO    

CASO 81. A RECLAMAR A LA VÍA CIVIL   

CASO 82. AMISTADES BANCARIAS PELIGROSAS 

CASO 83. RÉGIMEN PROCESAL DEL SOSPECHOSO           

CASO 84. ABSORCIÓN DE EMPRESA Y RESPONSABILIDAD           

CASO 85. ¿CÓMO RESULTAR IMPUNE DE UN PRESUNTO BLANQUEO DE CAPITALES?      

CASO 86. LA PRUEBA OBTENIDA DEL ORDENADOR DE UN TRABAJADOR

CASO 87. DOCUMENTOS AMAÑADOS QUE ACCEDEN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD      

CASO 88. IMPAGO DE TRIBUTOS Y APROPIACIÓN INDEBIDA      

CASO 89. PISOS INHABITABLES 

CASO 90. CONTROVERSIAS SOBRE DISPOSICIÓN DE FONDOS BANCARIOS             

CASO 91. ALEGACIÓN DE ERROR POR EL ADMINISTRADOR-SOCIO MAYORITARIO QUE SE APROPIA DE FONDOS SOCIALES 

CASO 92. HUIDA HACIA ADELANTE        

CASO 93. REPARACIÓN INSUFICIENTE   

CASO 94. BLANQUEAR CON PRISAS       

CASO 95. ¿CUÁNDO RESULTAN DELICTIVAS LAS «LETRAS DE FAVOR»?  

CASO 96. APROPIACIÓN INDEBIDA EN UNA NOTARÍA    

CASO 97. PREVARICACIÓN MUNICIPAL Y AMIGUISMO  

CASO 98. CONDENA MAL FUNDAMENTADA AL EXISTIR SÓLIDOS CONTRA INDICIOS           

CASO 99. DINERO EN EL ARMARIO DE UN ALCALDE       

CASO 100. VOLAR SÍ, PERO PAGAR AUNQUE NO TE PAGUEN     

CASO 101. USO DESCONTROLADO DE FONDOS PÚBLICOS          

ÍNDICE ANALÍTICO