Prólogo de Sergio Cámara Arroyo
El crimen organizado y el terrorismo han sido considerados históricamente como fenómenos distintos, como actividades delictivas con identidad propia, pero los desarrollos tecnológicos, las mejoras en las vías de comunicación y la globalización en general han permitido no solo su internacionalización, sino que en muchas ocasiones se solapen el uno con el otro, incluso que puedan ocupar el mismo espacio.
Desde una óptica jurídica, se diferencian perfectamente ambos fenómenos, pero desde una visión criminológica no queda claro en qué circunstancias estamos hablando de lo mismo. De hecho, han surgido términos como el «narcoterrorismo» o «terrorismo aut- ofinanciado», donde se conjugan las dos actividades criminales. Hoy en día cabría preguntarse si el terrorismo no forma parte del crimen organizado, si no que es una forma más de estructura criminal.
En este libro, el lector podrá encontrar un acercamiento al crimen organizado y al terrorismo desde una óptica crítica, intentando que sea un instrumento de contrastes entre las doctrinas oficiales, jurídicas y criminológicas, pero también con una visión social y política del problema.
Prólogo……………………………………………………………………………………………. 17
CRIMEN ORGANIZADO…………………………………………………………………. 23
Introducción…………………………………………………………………………………….. 25
1. Marco conceptual…………………………………………………………………….. 27
2. Tipos de delincuencia organizada
y principales actividades criminales ………………………………………………. 35
2.1. Tipos de delincuencia organizada…………………………………… 35
2.2. Principales actividades criminales………………………………….. 40
2.3. Colaboración entre grupos criminales ……………………………. 44
3. Organizaciones criminales internacionales………………………….. 47
3.1. Cosa Nostra…………………………………………………………………….. 48
3.2. Camorra napolitana…………………………………………………………. 49
3.3. N’drangheta…………………………………………………………………….. 50
3.4. Sacra corona unita ………………………………………………………….. 50
3.5. Yakuza …………………………………………………………………………… 30
3.6. Triadas chinas ………………………………………………………………… 51
3.7. Cárteles colombianos …………………………………………………… 52
3.8. Cárteles mexicanos…………………………………………………………. 53
3.9. Maras centroamericanas………………………………………………….. 54
3.10. Mafias rusas …………………………………………………………………. 55
3.11. Mafias albanesas ………………………………………………………….. 56
3.12. Grupos urbanos violentos (GUV) ………………………………… 57
4. Aspectos socialesy políticos vinculados
a la delincuencia organizada ………………………………………………………….. 59
5. Blanqueo y lavado de capitales ……………………………………………….. 65
5.1. Concepto de blanqueo de capitales ………………………………. 66
5.2. Ciclo del blanqueo de capitales ……………………………………. 70
5.3. Paraísos fiscales y bancarios ………………………………………….. 72
5.4. Organismos de lucha
contra el blanqueo de capitales………………………………………………….. 74
6. La lucha contra el crimen organizado…………………………………………. 77
EL FENÓMENO DEL TERRORISMO…………………………………………….. 83
Introducción…………………………………………………………………………………….. 85
1. Marco conceptual…………………………………………………………………… 87
1.1. Terrorismo de Estado……………………………………………………. 91
1.2. Características generales……………………………………………….. 92
1.3. Factores de influencia
en el fenómeno del terrorismo ………………………………………………… 92
2. Fundamentalismo islámico
y terrorismo actual………………………………………………….. -………………….. 94
2.1. Un poco de historia ………………………………………………………. 96
2.2. El yihadismo internacional …………………………………………… 100
2.3. Situación actual del terrorismo …………………………………….. 103
2.4. Principales organizaciones terroristas ………………………….. 106
3. Financiación del terrorismo…………………………………………………… 111
3.1. Marco conceptual …………………………………………………………. 111
3.2. El terrorismo y los mercados ……………………………………….. 113
3.3. Autofinanciación del terrorismo
o terrorismo refinanciado ……………………………………………………….. 113
4. Ciclo de la inteligencia………………………………………………………….. 119
4.1. Marco conceptual ………………………………………………………… 119
4.2. Tipos de inteligencia……………………………………………………… 120
4.3. Ciclo de la inteligencia………………………………………………….. 121
5. Fuentes y su tratamiento………………………………………………………… 127
5.1. Marco conceptual…………………………………………………………. 127
5.2. Clasificación de las fuentes…………………………………………… 127
Bibliografía……………………………………………………………………………………. 131
Eduardo Navasquillo está doctorando en Ciencias Forenses en la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) sobre las estructuras económicas del crimen organizado. Máster en Derechos Humanos, Democracia y Globalización por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) y graduado en Criminología por la Universidad Católica de Murcia (UCAM).
Fue director de seguridad de la entidad financiera Crédit Commercial de France (CCF). En el año 2016 fue galardonado con el premio a la excelencia profesional por la Interamerican University y el Instituto para la Excelencia Profesional.
En estos años se ha convertido en un referente en la investigación de la delincuencia económica. Es profesor de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en el título de detective privado. Actualmente trabaja como CEO en la consultoría de investigación económica SICURA.
