Política Criminal y Blanqueo de Capitales
En el presente volumen encontrará el lector el estudio de los diversos planos de la legislación penal en materia de blanqueo de capitales, las directivas europeas, las recomendaciones internacionales, el bien jurídico protegido, las sanciones administrativas y penales, el tratamiento de las «acciones neutrales» de los profesionales y, en particular, las del abogado, así como las sanciones aplicables a las empresas. ÍNDICE (Resumen): El desatinado delito de blanqueo de capitales. Recepción de las propuestas del gafi y de las directivas europeas sobre el blanqueo de capitales en el derecho español. La recepción de las propuestas del gafi en la legislación penal argentina. ¿Qué se protege en el delito de blanqueo de capitales?. Las medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo de capitales. Neutralidad delictiva y blanqueo de paitales. El criterio de los honorarios profesionales bona fides como barrera del abogado defensor frente al delito blanqueo de capitales. Consecuencias accesorias y blanqueo de capitales.
