Analiza, que no es poco. Herramientas para el Análisis de Operaciones de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

ABREVIATURAS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

Módulo 1. CONCEPTOS GENERALES

Módulo 2. HERRAMIENTAS CONVENCIONALES

Módulo 3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Módulo 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTRUCTURADO