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Analiza, que no es poco. Herramientas para el Análisis de Operaciones de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Name: Analiza, que no es poco. Herramientas para el Análisis de Operaciones de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
SKU: 9788495130563
Price: 65.00 EUR
Availability: InStock

ISBN: 9788495130563

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Peso	785 g
Fecha de Edición	01/09/2022
Plazo de entrega	24 h
Número de Edición	1
Idioma	Español
Formato	Libro
Páginas	396
Lugar de edición	MADRID
Encuadernación	Rústica
Nº de colección	1
Editorial	FUNDACION NOTARIADO

SKU: 9788495130563 Autor: Varios Autores Categorias: DERECHO PENAL: TERRORISMO, FUNDACION NOTARIADO

Analiza, que no es poco. Herramientas para el Análisis de Operaciones de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

ABREVIATURAS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

Módulo 1. CONCEPTOS GENERALES

Módulo 2. HERRAMIENTAS CONVENCIONALES

Módulo 3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS

Módulo 4. TÉCNICAS DE ANÁLISIS ESTRUCTURADO

MARIANO GARCÍA FRESNO, Responsable de la Unidad de Análisis y Comunicación de la OCP

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