Blanqueo de Capitales
Obra que desarrolla un tema de máxima actualidad, tanto en España, como en la Comunidad Europea, y que no es otro sino el denominado «blanqueo de capitales». El fenómeno tiene también, quizá miméticamente su paralelo referente en Estados Unidos, y en cierto modo, por parejas razones radicadas, inicialmente, en el amplio espectro delictivo que abarca el denominado originalmente en USA crimen o criminalidad organizada, de raíces muy profundas en Estados Unidos que, en cierto modo, han sido pioneros de esa perspectiva criminal.
Con posterioridad, y ya más específicamente, incluso dentro del marco de la existencia de organizaciones criminales, se va a convertir en un instrumento para combatir el inmenso negocio del también llamado en la terminología anglosajona narcotráfico, en España, delitos contra la salud pública, y finalmente, cobra su relieve más significativo y dramático, con la aparición en Estados Unidos del gran terrorismo, que en España se conocía pero con unas dimensiones mucho menos exageradas, pero sobre estos tres temas que, inicialmente, se pretende luchar indirectamente contra ellos a través de la prevención y represión del blanqueo de capitales se va a extender, prácticamente, un tanto en un exceso defensista, a toda clase de criminalidad, esto es, a todo dinero y bienes que provengan directa o indirectamente del delito, sin más.
Indice:
I.-La cuestión del blanqueo en el Derecho administrativo español
II.-Su proyección en el ejercicio de la abogacía y referencia a los demás profesionales citados
III.-La proyección del blanqueo de capitales en las leyes penales
IV.-El tipo de injusto de los artículos 301 y siguientes del Código penal
V.-La llamada descontaminación de los bienes y su posible decomiso
VI.-Conexiones, relaciones y concursos del delito de blanqueo de capitales con otros delitos
VII.-Conclusiones críticas a la jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Nacional y confirmatoria del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)
VIII.-Conclusiones finales
IX.-Bibliografía sobre el particular
X.-Jurisprudencia; XI.-Anexos.
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