Prevención de los Delitos Contra la Hacienda Pública y el Blanqueo de Capitales a Través del Compliance: Aspectos Prácticos

Introducción

Capítulo 1. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas y el Compliance

Capítulo 2. La estandarización de los sistemas de gestión de compliance en materia penal

Capítulo 3. Contenido básico de un manual de cumplimiento penal (Compliance)

Capítulo 4. Los delitos contra la hacienda pública: el llamado delito fiscal

Capítulo 5. Actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en los delitos contra la hacienda pública (I): procedimiento de inspección

Capítulo 6. Actuaciones y procedimiento de aplicación de los tributos en los delitos contra la hacienda pública (II): procedimiento de recaudación

Capítulo 7. Procedimiento sancionador tributario y delitos contra la hacienda pública

Capítulo 8. Obligaciones de cumplimiento normativo en materia de delitos contra la hacienda pública

Capítulo 9. Otras infracciones penales contrarias a los intereses de la hacienda pública: los delitos contables, contra la seguridad social, fraude de subvenciones y contrabando

Capítulo 10. Obligaciones de cumplimiento normativo en materia de delitos contables, contra la seguridad social, fraude de subvenciones y contrabando

Capítulo 11. El delito de blanqueo de capitales

Capítulo 12. Obligaciones de cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales (I): sujetos obligados por la normativa antiblanqueo

Capítulo 13. Obligaciones de cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales (II): resto de sujetos