3ª Edición, Julio 2014
Ministerio de Hacienda
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ÍNDICE
1. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Preámbulo.
CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. De la diligencia debida
CAPÍTULO III. De las obligaciones de información
CAPÍTULO IV. Del control interno
CAPÍTULO V. De los medios de pago
CAPÍTULO VI. Otras disposiciones
CAPÍTULO VII. De la organización institucional
CAPÍTULO VIII. Del régimen sancionador
Disposición adicional
Disposiciones transitorias
Disposición derogatoria
Disposiciones finales
