Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España
Este libro agrupa los trabajos de investigación galardonados en la primera edición del premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula formada por la Universidad Autónoma de Madrid y el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España. Este premio que nace con la finalidad de identificar y reconocer aquellos trabajos que han contribuido a una mayor sensibilización y conocimiento de los temas vinculados a la prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, constituye una apuesta firme en la promoción de la investigación en estos temas desde ambas entidades.
La obra se divide en dos grandes apartados. El primero, titulado La Arquitectura antiblanqueo de España, ofrece un análisis extensivo sobre los aspectos preventivos, desde las tradicionales medidas de diligencia debida hasta los detalles sobre el tratamiento e intercambio de información entre sujetos obligados y órganos reguladores, y constituye un estudio de utilidad ante las exigencias prácticas de los profesionales encargados de hacer frente a estos retos. La segunda parte, titulada Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), expone con detalle la configuración teórica del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la evolución de la normativa y sus principales hitos, para concluir con una exposición detallada de la génesis y la actividad del Centro Registral Antiblanqueo, como medio institucional en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en nuestro país.
