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Los deberes de colaboración en el blanqueo de capitales. Contexto normativo, fundamentos y límites

ISBN: 9788419773128

37,00 35,15 IVA incluido

Hay existencias

Peso 600 g
Fecha de Edición 23/05/2023
Plazo de entrega

24 h

Número de Edición

1

Idioma

Español

Formato

Libro

Páginas

334

Lugar de edición

BARCELONA

Encuadernación

Rústica

Colección

PENAL ATELIER

Editorial

ATELIER LIBROS JURIDICOS

Deberes de colaboración en el blanqueo de capitales Contexto normativo, fundamentos y límites

Esta obra trata de la responsabilidad penal de los sujetos obligados en el marco del sistema de prevención del blanqueo de capitales. Analiza que estos profesionales están en el centro del sistema de prevención, y que su colaboración con el Estado en esta cuestión sólo tiende a aumentar. La hipótesis planteada es que parte de la prohibición del delito de blanqueo y ciertas formas de imputación del mismo (imprudencia y
comisión por omisión) se refieren, de hecho, a una exigencia de colaboración de los sujetos obligados con el Estado. En este contexto, se presentan propuestas para distinguir, delimitar y fundamentar la parte exclusiva de responsabilidad que corresponde a los sujetos obligados, en forma de un deber especial de colaboración.

Se llega a la conclusión de que la colaboración de los particulares consiste en un deber positivo especial, que se basa en su papel de cuasi-funcionarios, y que está limitado por su cercanía con el riesgo de blanqueo, así como por su posición de competencia preferente ante el resultado.

NOTA PRELIMINAR

ABREVIATURAS

PRÓLOGO

INTRODUCCIÓN

PARTE I. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y SU CONTEXTO EN EL MODERNO DERECHO PENAL DE LA ECONOMÍA

  1. El rol de los sujetos obligados en la prevención del delito
  2. El papel del sector privado
  • Injusto material del blanqueo de capitales
  1. Blanqueador colaborador
  2. Formas actuales de castigo del sujeto obligado

PARTE II. ESTADO REGULADOR Y DERECHO PENAL

  1. La delegación de funciones policiales del Estado: cuestiones de fondo
  2. Del estado de bienestar al estado regulador

PARTE III. DEBERES DE COLABORACIÓN

  1. ¿Qué son los deberes de colaboración?
  2. Libertad real y autonomía en la gradación de los deberes jurídico-penales
  • Fundamentos: deberes de colaboración como deberes positivos especiales: cuasi-funcionarios
  1. Deberes de colaboración como deberes positivos especiales
  2. Límites: la cercanía con el riesgo. Deberes de colaboración como deberes de grado intermedio
  3. Proyección de los deberes de colaboración sobre el tipo de BdeC

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

 

ANA CAROLINA CARLOS DE OLIVEIRA, Profesora de Derecho Penal de la UPF