1ª Edición, abril 2016
Editorial Jurídica Sepín
SINOPSIS
He aquí un nuevo libro sobre Derecho. Versa sobre una materia sumamente descuidada por nuestro legislador, como son las medidas cautelaresque pueden y deben adoptarse durante el proceso penal para el cobro del perjuicio producido por el delito. Y es que en el marco de una sociedad avanzada, no solo en el ámbito material y tecnológico, sino también en corrupción política y económica, sin el aseguramiento y pago de las responsabilidades civiles, de poco sirve a los ciudadanos, sobre todo si son las víctimas del delito, que el autor consuma más o menos días en la cárcel. La materia es compleja y está muy dispersa.
Por otra parte, el escandaloso enriquecimiento que hoy proporcionan actividades delictivas cometidas por personas «con poder» o bien «organizadas» ha motivado que el decomiso y su debido tratamiento procesal adquieran una enorme importancia. Sin embargo, está mal regulado en nuestras recientes leyes y la exposición de la materia exige un orden sistemático y riguroso.
La presente obra, aparte de enseñar, tiene por objeto ser consultada a la hora de resolver acuciantes y difíciles problemas procesales y sustantivos. Con ella se busca sobre todo que sea útil y práctica para Jueces, Fiscales, Letrados y profesionales del Derecho, al basarse más en la jurisprudencia que en la mera teoría.
ÍNDICE
Introducción
La investigación patrimonial en el proceso penal
Importancia de las medidas cautelares reales. Su doble finalidad
Naturaleza de las medidas cautelares
I. Su evolución en el Derecho procesal
II. Precisiones procedentes del Derecho sustantivo: significado de la restitución de la cosa y de la reparación del daño
Inserción de las medidas cautelares de la LEC en el Derecho procesal penal
I. Actuaciones iniciales en el sumario o en las diligencias previas
II. Pertinencia especial de medidas como el embargo y la prohibición de disponer
III. Interferencias de la Ley Concursal
El embargo preventivo de bienes inmuebles
I. Rasgos esenciales
II. Exigencias del tracto sucesivo
III. Fijación del alcance de la responsabilidad que el embargo garantiza
IV. Atención a la caducidad de la anotación
V. Embargo de bienes de personas fallecidas
VI. Referencia al embargo de gananciales
VII. La ejecución en el proceso penal sobre bienes gananciales
VIII. ¿Embargo preventivo en el alzamiento de bienes?
El embargo preventivo sobre bienes muebles y el Registro de Bienes Muebles
I. Evolución de la idea de un Registro de Bienes Muebles
II. ¿Inmatriculación de bienes muebles? Referencia al embargo de buques y aeronaves
III. El embargo preventivo en la Ordenanza de 1999. Bienes con reserva de dominio o en leasing
IV. El embargo en la Ley de Hipoteca Mobiliaria
Intervención y administración judicial. Depósito de la cosa mueble reclamada. Prohibición de enajenar. Otras anotaciones y medidas
Anotación de la pretensión civil en el proceso penal
I. Importancia y función de la anotación de demanda o pretensión civil
II. Requisitos esenciales
III. La mal llamada anotación de querella y el requisito de tracto sucesivo
IV. Efectos de la anotación de demanda o pretensión civil
V. Titulares de cargas inscritas antes de la anotación
Problemática que solo debe abordar la Ley procesal penal sobre medidas cautelares: solicitud de parte o adopción de oficio, caución y procedimiento
La debida formalización del proceso para el buen fin y efectividad de las medidas cautelares y su conversión en ejecutivas
Evolución en la regulación del decomiso
Naturaleza y clases de comiso
Principios fundamentales en el comiso de confiscación
I. Principio de legalidad
II. Principio acusatorio
Derecho sustantivo. Contenido y extensión del comiso
I. El comiso de instrumentos
II. El comiso de efectos
III. Clases de efectos del delito
IV. El decomiso de ganancias
V. Comiso y blanqueo de capitales
VI. Decomiso por valor equivalente
VII. Nulidad de actos que obstaculicen el comiso
Derecho sustantivo. Afectados por el comiso
I. Personas jurídicas y su consideración como responsables penales
II. Afectación por el decomiso de las personas jurídicas
III. Levantamiento del velo de la personalidad jurídica y posible calificación de la persona jurídica como tercero afectado
IV. El decomiso ampliado
Derecho sustantivo. Terceros afectados por el comiso
Derecho sustantivo. Contenido y efectos del comiso. La realización de los bienes decomisados
I. Pago de responsabilidades civiles y garantías en la ejecución de las penas para la efectividad del decomiso
II. Realización de los bienes por el Tribunal o adjudicación directa al Estado. El Fondo de Bienes Decomisados. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
Normas procesales sobre el decomiso de confiscación
I. Personación en la causa
II. Medidas cautelares y utilización anticipada de bienes decomisables
III. Enajenación anticipada de bienes decomisables
Normas procesales sobre el comiso de seguridad
Normas procesales sobre las piezas de convicción y fuentes de prueba. Destrucción de los efectos del delito. Devolución de las piezas
I. El cuerpo del delito
II. La destrucción de los efectos del delito en materia de drogas
III. La destrucción de los efectos del delito en materia de infracciones contra la propiedad intelectual e industrial
IV. La devolución de las piezas de convicción
V. El proceso autónomo de comiso
Un caso de repercusión registral en materia de comiso: Los Carrizos de Castilblanco
A modo de conclusiones: una propuesta ideal de regulación del comiso
I. Decomiso de confiscación en el Código Penal
II. Regulación del comiso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Comiso de confiscación, comiso de seguridad y piezas de convicción
Adenda
