El tercero afectado por el decomiso y su intervención en el proceso
La transferencia a terceros de todo o parte del patrimonio obtenido ilícitamente a fin de evitar o dificultar el decomiso es una práctica cada vez más frecuente por parte de las organizaciones criminales, de ahí la gran relevancia de esta obra que analiza la figura del decomiso de bienes de terceros regulada en el art. 127 quater del Código Penal. A lo largo de sus páginas, los autores, una vez expuestos los aspectos generales del decomiso y de sus modalidades, ponen el foco en la protección procesal del tercero afectado por el decomiso de sus bienes, abordando su intervención en el proceso penal y en el proceso de decomiso autónomo.
En este sentido, se presta una atención especial a las facultades de actuación que ostenta a efectos de poder defender sus derechos sobre los bienes con todas las garantías y se lleva cabo un análisis de las cuestiones esenciales de la regulación, especialmente aquellas más controvertidas. Todo ello a la vista de la jurisprudencia dictada tanto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como por el Tribunal Supremo, con la exposición de los principales problemas prácticos detectados sobre la materia y ofreciendo soluciones y propuestas de mejora.
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DEL DECOMISO
1. El decomiso como instrumento de política criminal y su plasmación normativa
1.1. Normativa internacional
1.1.1. Ámbito de la Organización de Naciones Unidad
1.1.2. Ámbito europeo
1.2. Normativa interna
2. Concepto y naturaleza jurídica del decomiso
3. Objeto material del decomiso
3.1. Instrumentos del delito
3.2. Efectos
3.3. Ganancias
4. Finalidad del decomiso
CAPÍTULO II
MODALIDADES DE DECOMISO EN EL CÓDIGO PENAL
1. Consideraciones generales
2. Decomiso directo
3. Decomiso por sustitución
3.1. Decomiso por sustitución ordinario
3.2. Decomiso por sustitución en fase de ejecución de sentencia
4. Decomiso ampliado
4.1. Decomiso ampliado ordinario
4.1.1. Requisitos
A. Delitos del art. 127 bis 1 CP
B. Indicios de procedencia ilícita
C. Falta de acreditación de la procedencia lícita de los bienes
4.1.2. Aplicación del régimen del decomiso por sustitución al decomiso
ampliado
4.1.3. Moderación por anterior decomiso
4.1.4. Cláusula de exclusión (art. 127 bis 5 CP)
4.2. Decomiso ampliado por reiteración delictiva
4.2.1. Regulación
4.2.2. Requisitos
A. Condena por alguno de los delitos del art. 127 bis 1 CP
B. Delito cometido en el contexto de una actividad delictiva previa
continuada
C. Indicios fundados de que una parte relevante del patrimonio del
penado procede de una actividad delictiva previa
4.3. Presunciones del decomiso ampliado y los derechos fundamentales a la
presunción de inocencia y a no declarar contra uno mismo
5. El decomiso autónomo
5.1. Regulación
5.2. Presupuestos
5.2.1. Situación patrimonial ilícita
5.2.2. Acusado o imputado contra el que existan indicios racionales de
criminalidad
5.3. Supuestos de aplicación
5.3.1. Fallecimiento o enfermedad crónica que impida su enjuiciamiento y
exista riesgo de prescripción de los hechos
5.3.2. Rebeldía que impida el enjuiciamiento en un plazo razonable
5.3.3. Que no se le imponga pena por exención o extinción de responsabilidad
criminal
A. Causas de extinción de la responsabilidad criminal
B. Causas de exención de la responsabilidad criminal
5.3. Regulación del decomiso autónomo en la PDIR
6. Decomiso de patrimonio no explicado vinculado a actividades delictivas previsto en la PDIR
CAPÍTULO III
DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS
1. Aspectos generales. Normativa
2. Concepto y naturaleza
3. Presupuestos
3.1. Tercero
3.2. Transferencia de bienes, efectos y ganancias
3.3. Conocimiento o sospecha de la procedencia ilícita o de dificultar el decomiso
4. Presunciones
4.1. Adquisiciones a título gratuito
4.2. Adquisiciones por precio inferior al real de mercado
4.3. El tercero de buena fe
5. El decomiso de terceros y figuras jurídicas afines
5.1. Relación con determinados tipos delictivos
5.2. Interacción con la figura del partícipe a título lucrativo
CAPÍTULO IV
LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO EN EL PROCESO
PENAL
1. Introducción
2. Los terceros afectados por el decomiso en el proceso penal. Regulación
3. Concepto de tercero afectado por el decomiso en el proceso penal
4. Llamada al proceso del tercero
4.1. Régimen general de la llamada al proceso
4.2. Supuestos en que se puede prescindir de la llamada
5. Estatuto jurídico del tercero llamado al proceso
6. Actitudes del tercero frente a la llamada al proceso
6.1. Comparecer en el proceso
6.1.1. Comparecer y oponerse al decomiso
6.1.2. Comparecer y manifestar su no oposición al decomiso
6.2. No comparecer
7. Sentencia. Recursos
8. Rescisión de sentencia
9. Tercería de dominio
CAPÍTULO V
LOS TERCEROS AFECTADOS POR EL DECOMISO EN EL PROCESO DE DECOMISO
AUTÓNOMO
1. Introducción
2. Legitimación pasiva de los terceros afectados
3. Estatuto jurídico del tercero en el proceso
4. Intervención y actuaciones del tercero en el proceso
5. Admisión de la demanda y emplazamiento del demandado
6. Actuaciones procesales del demandado
a la demanda
6.1.1. Oposición a la demanda
6.1.2. Aceptación de la demanda
6.2. Comparecencia sin contestación a la demanda
6.3. Rebeldía
7. Práctica de la prueba
8. Intervención en medidas cautelares
9. Sentencia de decomiso
10. Recursos frente a la sentencia definitiva
11. Rescisión de sentencia firme
12. Revisión de sentencia firme
BIBLIOGRAFÍA
