Lecciones de Derecho Penal. Parte especial

Índice
Abreviaturas        37
Bibliografía básica        41
Lección 1
GUÍA PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
Y ESQUEMA DE LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO
I.    LA FUNCIÓN DE LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO        45
II.    REGLAS FUNDAMENTALES PARA LA RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS        46
III.    ESQUEMA DE RESOLUCIÓN DE CASOS        47
CASO PRÁCTICO        48
Lección 2
EL HOMICIDIO Y SUS FORMAS
I.    DELITOS DE HOMICIDIO Y ASESINATO DOLOSOS (ARTS. 138 A 141 CP)        55
1.    Características generales        55
2.    El tipo de homicidio agravado del art. 138.2 CP         58
3.    El delito de asesinato: tipo básico del art. 139 CP         59
4.    El asesinato hiperagravado del art. 140 CP         61
5.    Disposiciones comunes        63
II.    EL HOMICIDIO IMPRUDENTE (ART. 142 CP)         63
1.    Tipos básico y atenuado (art. 142.1 y 2 CP)         63
2.    Tipos agravados (art. 142.1, párrafos 2º, 3º y 4º, y 142.2, párrafos 2º y 3º CP)         65
3.    Regla especial para los concursos de delitos (art. 142 bis CP)         66
III.    DELITOS DE INDUCCIÓN Y COOPERACIÓN AL SUICIDIO, HOMICIDIO A PETICIÓN Y EUTANASIA (ART. 143 CP)        66
1.    Características generales        66
2.    El tipo de inducción al suicidio de otro (art. 143.1 CP)         69
3.    El tipo de cooperación necesaria al suicidio (art. 143.2 CP)         69
4.    El tipo de homicidio a petición (art. 143.3 CP)         70
5.    El tipo de eutanasia (art. 143.4 CP)         70
6.    La cláusula de atipicidad por prestación médica de ayuda para morir (art. 143.5 CP)         72
7.    Incitación al suicidio de menores de edad por medio de las TIC (art. 143 bis CP)        73
CASO PRÁCTICO        74
Lección 3
EL ABORTO
I.    CUESTIONES COMUNES A LOS DISTINTOS TIPOS DE ABORTO (ARTS. 144 A 146 CP)        77
1.    Bien jurídico protegido        77
2.    Conducta típica        79
II.    SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL ABORTO        79
1.    El sistema del plazo        79
2.    El sistema de indicaciones        80
3.    El sistema de asesoramiento        81
III.    TIPOS PENALES DEL TÍTULO II DEL LIBRO II DEL CÓDIGO PENAL (ARTS. 144 A 146 CP)        81
1.    Aborto sin el consentimiento de la mujer (artículo 144 CP)        81
2.    Aborto practicado con el consentimiento de la mujer fuera de los casos permitidos por la ley (artículo 145 CP)        82
3.    Aborto practicado con el consentimiento de la mujer dentro de los casos permitidos por la ley pero sin cumplir los requisitos procedimentales (artículo 145 bis CP)        83
4.    Aborto por imprudencia grave (artículo 146 CP)        83
IV.    LA LEY 2/2010 DE 3 DE MARZO, DE SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA Y DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA
DEL EMBARAZO        85
1.    Interrupción del embarazo a petición de la mujer (art. 14 Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo)        86
2.    Interrupción del embarazo por causas médicas (art. 15 Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo)        87
3.    Algunos problemas que plantea el aborto legal en España        88
A.    La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios        88
B.    La financiación pública del aborto legal        90
C.    La interrupción voluntaria del embarazo de menores de edad o de personas con capacidad modificada judicialmente        90
D.    El delito de acoso a las mujeres abortantes y a los centros sanitarios en los que se llevan a cabo (art. 172 quáter CP)        91
CASO PRÁCTICO        92
Lección 4
LAS LESIONES
I.    CUESTIONES COMUNES A LOS DELITOS DE LESIONES        95
1.    Lesiones causadas antes del nacimiento (arts. 157 y 158 CP)        96
2.    Lesiones causadas después del nacimiento (arts. 147 a 156 ter CP)        96
II.    LESIONES DOLOSAS DEL TIPO BÁSICO (ART. 147.1º CP)        97
1.    Tipo agravado de lesiones por la concurrencia de determinadas circunstancias (art. 148 CP)        102
2.    Tipos atenuados de lesiones (arts. 147.2º y 3º CP)        103
A.    Lesiones leves de género y en el ámbito familiar (art. 153 CP)        104
III.    LESIONES DOLOSAS GRAVES QUE AFECTAN A UN ÓRGANO O A UN MIEMBRO PRINCIPAL O NO PRINCIPAL (ARTS. 149 Y 150 CP)        106
IV.    LESIONES IMPRUDENTES (ARTS. 152 y 152 bis CP)        107
V.    LA RIÑA TUMULTUARIA (ART. 154 CP)        109
VI.    LESIONES CONSENTIDAS (ARTS. 155 Y 156 CP)        110
VII.    TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS (ART. 156 bis CP)        111
VIII.    FOMENTAR O INCITAR A MENORES O INCAPACES A LA AUTOLESION A TRAVÉS DE LA TECNOLOGIAS (ART. 156 ter CP)         113
IX.    LA MEDIDA DE LIBERTAD VIGILADA PARA LAS LESIONES REALIZADAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO Y POR VIOLENCIA FAMILIAR (ART. 156 QUATER CP)         113
X.    PENA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA PROFESIÓN, OFICIO O ACTIVIDAD EN LA QUE SE ESTÉ EN CONTACTO CON MENORES (ART. 156 QUINQUIES CP)        114
CASO PRÁCTICO        114
Lección 5
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
I.    DELITOS DE DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS (CAP. I: ARTS. 163 A 168 CP)         120
1.    Características generales        120
2.    Tipos de detención ilegal: art. 163 CP        121
3.    El delito de secuestro (detención ilegal agravada): art. 164 CP         123
4.    El tipo agravado del art. 166 CP por no dar razón del paradero de la víctima        123
5.    Tipos agravados por prevalimiento de la condición de autoridad o funcionario público        124
II.    DELITOS DE AMENAZAS (CAP. II: ARTS. 169 A 171 CP)         125
1.    Características generales        125
2.    Amenazas de un mal constitutivo de delito: arts. 169 y 170 CP        126
3.    Amenazas de un mal no constitutivo de delito: art. 171 CP        127
III.    DELITOS DE COACCIONES (CAP. III: ARTS. 172 A 172 QUATER CP)        130
1.    Características generales y tipo básico (art. 172.1 CP)         130
2.    Tipos agravados de coacciones (art. 172.1, incisos 2º y 3º CP)         131
3.    Tipos específicos de coacciones leves (art. 172.2 y 3 CP)         132
4.    El delito de matrimonio forzado (art. 172 bis CP)         133
5.    El delito de “hostigamiento” o “stalking” (art. 172 ter CP)        134
6.    El delito de acoso a las mujeres abortantes y a los centros sanitarios en los que se lleve a cabo el aborto legal (art. 172 quater CP)        136
CASO PRÁCTICO        137
Lección 6
TORTURAS Y OTROS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
I. CUESTIONES PREVIAS. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: LA INTEGRIDAD MORAL        141
II.    LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL        142
1.    Delito de trato degradante (art. 173.1, párr. 1º CP)        142
2.    Delito de ocultación de cadáver (art. 173.1, párr. 2º CP)        143
3.    Delito de acoso laboral (art. 173.1, párr. 3º CP)        144
4.    Delito de acoso inmobiliario (art. 173.1, párr. 4º CP)         146
5.     Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 173.1 párr. 5º CP)        146
6.    Delito de maltrato habitual (art. 173.2 párr. 1º CP)        147
6.1.    Tipo básico        147
6.2.    Supuestos agravados (art. 173.2, párr. 2º CP)        151
6.3.    Concepto de habitualidad (art. 173.3 CP)        151
7.    Injuria o vejación injusta de carácter leve en contexto de género o familiar (art. 173.4, párr. 1º CP)        152
8.    Delito de acoso callejero (art. 173.4, párr. 2º CP)        153
9.    Delito de tortura (art. 174 CP)        154
10.    Delito contra la integridad moral cometido por funcionario o autoridad (art. 175 CP)        156
11.    Permitir que otros ejecuten los actos contra la integridad moral (art. 176 CP)        157
12.    Regla concursal (art. 177 CP)        159
CASO PRÁCTICO         160
Lección 7
LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO
I.    LA DIFERENCIA ENTRE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO        164
II.    DELITOS DE GÉNERO Y DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL CÓDIGO PENAL        167
III.    OTRAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CÓDIGO PENAL        168
CASO PRÁCTICO        171
Lección 8
EL DELITO DE TRATA DE SERES HUMANOS
I.    CONSIDERACIONES GENERALES Y BIEN JURÍDICO PROTEGIDO        177
II.    EL TIPO BÁSICO DE TRATA DE SERES HUMANOS: ART. 177 BIS.1 CP        179
1.    Conducta típica         179
2.    Medios comisivos        180
3.    Tipo subjetivo: finalidades de la trata; itercriminis        182
III.    SUBTIPOS AGRAVADOS E HIPERAGRAVADOS DE TRATA (ART. 177 BIS CP, APARTADOS 4, 5 Y 6)        185
IV.    CONCURSOS DE DELITOS        187
V.    REGLAS ESPECIALES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA PENA        189
CASO PRÁCTICO        190
Lección 9
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (I)
I.    BIEN JURÍDICO PROTEGIDO Y OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES        196
II.    DELITOS DE AGRESIONES SEXUALES SOBRE MAYORES DE 16 AÑOS (CAPÍTULO I DEL TÍTULO VIII, ARTS. 178 A 180 CP)        197
1.    Características generales y tipo básico del art. 178.1 y 2 CP        197
2.    Tipo agravado de agresión sexual del art. 178.3 CP         200
3.    Tipo atenuado de agresión sexual del art. 178.4 CP         202
4.    Tipo agravado de agresión sexual del art. 179 CP (violación)        203
5.    Relaciones concursales entre el delito de agresión sexual y otros tipos penales        204
6.    Subtipos agravados e hiperagravados de agresiones sexuales (art. 180.1 y 2 CP)        207
III.    DELITOS DE AGRESIONES SEXUALES SOBRE PERSONAS MENORES DE 16 AÑOS (CAPÍTULO II, ARTS. 181 A 183 BIS CP)        212
1.    Tipos básico y agravados (art. 181 CP)        212
2.    El delito de corrupción de menores (art. 182 CP)         215
3.    Propuesta de encuentro con un menor con fines sexuales o de entrega de material o imágenes pornográficas (“child-grooming”) –art. 183 CP–.        216
4.    Cláusula de atipicidad (art. 183 bis CP)        218
IV.    DELITO DE ACOSO SEXUAL (CAPÍTULO III, ART. 184 CP)        218
CASO PRÁCTICO        220
Lección 10
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL (II)
I.    DELITOS DE EXHIBICIONISMO Y PROVOCACIÓN SEXUAL (CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VIII, ARTS. 185 Y 186 CP)        225
II.    DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN DE OTRO (CAPÍTULO V, ARTS. 187 Y 188 CP)        227
1.    El delito de determinación a un adulto a ejercer o mantenerse en la prostitución (art. 187 CP)        227
2.    El delito de inducción o favorecimiento de la prostitución de menores de edad o discapacitados (art. 188 CP)        229
III.    DELITOS RELATIVOS A LA PORNOGRAFÍA INFANTIL (CAPÍTULO V, ART. 189 CP)        233
IV.    DISPOSICIONES COMUNES A TODO EL CAPÍTULO V Y A TODO EL TÍTULO VIII, LIBRO II DEL CP (ARTS. 189 TER A 194 BIS CP)        238
CASO PRÁCTICO        240
Lección 11
LA OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO
I.    INTRODUCCIÓN        245
II.    OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO GENÉRICA (ART. 195 CP)        246
1.    Bien jurídico protegido         246
2.    Conducta típica        247
3.    Tipo subjetivo        248
4.    Antijuridicidad         249
5.    Autoría y participación        249
6.    Grados de ejecución del delito        249
7.    Concursos de delitos        250
III.    OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS (ART. 196 CP)        251
1.    Naturaleza del precepto y bien jurídico protegido         251
2.    Conducta típica        252
3.    La exigencia de un riesgo grave para la salud de las personas        256
CASO PRÁCTICO        256
Lección 12
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD, EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO
I. DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS. OBJETO DE PROTECCIÓN        266
1.    Apoderamiento de documentos o efectos personales, interceptación de comunicaciones y utilización de artificios técnicos de grabación o escucha (art. 197.1 CP)         267
2.    Atentado contra datos reservados de carácter personal o familiar que estén registrados (art. 197.2 CP)        269
3.    Difusión o cesión de datos o imágenes captadas ilícitamente (art. 197.3 CP)        270
4.    Tipos agravados (Art. 197.4, 5 y 6, 197 quáter CP y 198 CP)        271
5.    Difundir, revelar o ceder a terceros sin su consentimiento imágenes recibidas con su anuencia que menoscaban su intimidad: Sexting (art. 197.7 CP). Tipo atenuado y tipos agravados        273
6.    Acceso ilegal a sistemas de información: intrusismo informático (art. 197 bis.1 CP)        276
7.    Interceptación ilegal de datos informáticos (art 197 bis.2 CP)        278
8.    Facilitación de programas o equipos específicos para la comisión de delitos contra la intimidad (art. 197 ter CP)        280
9.    Responsabilidad penal de la persona jurídica (art. 197 quinquies CP)        281
10.    Revelación de secretos conocidos por razón de actividad profesional o laboral (art. 199 CP)        281
11.    Extensión de la protección penal de datos de las personas jurídicas (art. 200 CP)        282
12.    Requisito de perseguibilidad y perdón del ofendido (art. 201 CP)        282
II.    ALLANAMIENTO DE MORADA, DOMICILIO DE PERSONAS JURÍDICAS Y OTROS ESPACIOS. CONSIDERACIONES GENERALES        283
1.    Delito de allanamiento de morada (art. 202 CP)        283
2.    Allanamiento de domicilio de personas jurídicas y otros espacios (art. 203 CP)        285
3.    Allanamiento cometido por autoridad o funcionario público (art. 204 CP)         286
CASO PRÁCTICO         287
Lección 13
DELITOS CONTRA EL HONOR
I.    BIEN JURÍDICO        291
II.    LA DOBLE PROTECCIÓN (CIVIL Y PENAL) DEL DERECHO AL HONOR        292
III.    LOS DELITOS CONTRA EL HONOR (ARTS. 205 A 216)        293
1.    El delito de calumnia (arts. 205 a 207 CP)        293
A.    La vertiente objetiva del tipo        294
B.    La vertiente subjetiva del tipo        295
2.    El delito de injuria (arts. 208 a 210 CP)        296
A.    Consideraciones generales        296
B.    Especial consideración del conflicto entre el derecho al honor y las libertades de expresión e información        297
IV.    DISPOSICIONES GENERALES A LOS DELITOS CONTRA EL HONOR (ARTS. 211 A 216 CP)        302
1.    Tipos especiales de calumnia e injuria        302
2.    Atenuantes y agravantes específicas (arts. 213 y 214 CP)        303
3.    Punibilidad (art. 215.1º y 2º CP)        304
4.    Extinción de la responsabilidad criminal (art. 215. 3º CP)        304
5.    Responsabilidad civil ex delicto (arts. 212 y 216 CP)        305
CASO PRÁCTICO        305
Lección 14
DELITOS CONTRA LAS RELACIONES FAMILIARES
I.    INTRODUCCIÓN        310
II.    MATRIMONIOS ILEGALES (arts. 217 a 219 CP)        311
1.    El delito de bigamia (art. 217 CP)        312
2.    La celebración de un matrimonio para perjudicar al otro contrayente (art. 218 CP)        312
3.    Autorizar un matrimonio con causa de nulidad (art. 219 CP)        313
III.    LA SUPOSICIÓN DE PARTO Y LA ALTERACIÓN DE LA PATERNIDAD, ESTADO O CONDICIÓN DEL MENOR (ART. 220, 221 y 222 CP)        313
1.    La suposición de parto (art. 220.1º CP)        314
2.    Ocultar o entregar a terceros una persona menor de dieciocho años para alterar su filiación (art. 220.2º CP)        314
3.    Sustitución de un niño por otro (arts. 220.3º,4º y 5º CP)        315
4.    Venta o tráfico de menores (art. 221 CP)         315
5.    Tipo agravado para el profesional (art. 222 CP)        316
IV.    DELITOS CONTRA LOS DERECHOS Y DEBERES FAMILIARES (ARTS. 223 A 233 CP)        316
1.    Quebrantamiento de los deberes de custodia e inducción de menores al abandono de domicilio (arts. 223 a 225 CP)        317
A.    Quebrantar el deber de custodia (art. 223 CP)        317
B.    Inducir a un menor o a un discapacitado a abandonar el domicilio e inducir a un menor por su progenitor a incumplir la resolución judicial o administrativa del régimen de visitas (arts. 224 y 225 CP)        317
2.    La sustracción de un menor por su progenitor o por un familiar hasta el segundo grado (art. 225 bis CP)        319
3.    El abandono de familia, menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección (arts. 226 a 233 CP)         321
A.    Dejar de cumplir los deberes legales de asistencia (art. 226 CP)        321
B.    Impago de pensiones (art. 227 CP)        323
C.    Abandono de un menor o discapacitado (arts. 229 a 231 CP)        323
D.    Uso de menores o incapaces para la mendicidad (art. 232 CP)        325
CASO PRÁCTICO        326
Lección 15
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO
Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (I)
I.    INTRODUCCIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO        333
II.    DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD        336
1.    El hurto (arts. 234 y 235 CP)        337
A.    Tipicidad        337
a.    El tipo objetivo: el concepto de apropiación         337
b.    El tipo subjetivo        340
B.    Antijuridicidad        341
C.    Iter criminis        341
D.    Concursos        341
E. Penalidad        342
2.    El robo (art. 237 CP)        344
A.    El robo con fuerza en la cosas (arts. 238 a 241 CP)        345
B.    El robo con violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP)        347
CASO PRÁCTICO        348
Lección 16
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO
Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (II)
3.    La apropiación indebida (arts. 253 y 254 CP)        352
4.    Los daños (arts. 263 a 267 CP)        355
5.    La usurpación (arts. 245 a 247 CP)        357
6.    El robo y hurto de uso de vehículos a motor (art. 244 CP)        359
7.    Delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270 a 272 CP)        362
8.    Delitos contra la propiedad industrial (arts. 273 a 277 CP)        364
CASO PRÁCTICO        366
Lección 17
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO
Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (III)
III.    DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO        370
1.    Las estafas (arts. 248 a 251 bis CP)        370
A.    La estafa (art. 248 CP)        370
B.    Pena        374
C.    Problemas concursales        375
D.    Modalidades asimiladas a la estafa (art. 249 CP)        375
E.    Tipos agravados (art. 250 CP)        377
F.    Las estafas específicas (art. 251 CP)        378
G.    Responsabilidad criminal de las personas jurídicas (art. 251 bis CP)        379
2.    La administración desleal (art. 252 CP)        380
3.    El furtum possessionis (art. 236 CP)        381
4.    Las defraudaciones del fluido eléctrico y análogas (arts. 255 y 256 CP)        382
5.    El alzamiento de bienes y la frustración de la ejecución        383
A.    El alzamiento de bienes (art. 257. 1, 1º CP)        383
B.    La frustración de la ejecución (arts. 257. 1, 2º; 257. 2; 258 y 258 bis CP)        384
C.    La responsabilidad criminal de las personas jurídicas (art 258 ter CP)        385
6.    La extorsión (art. 243 CP)        385
IV.    DISPOSICIONES COMUNES A LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y EL PATRIMONIO (ARTS. 268 Y 269 CP)        385
CASO PRÁCTICO        386
Lección 18
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO
Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (IV)
V.    DELITOS CONTRA EL ORDEN SOCIOECONÓMICO        392
1.    Las insolvencias punibles (arts. 259 a 261 CP)        393
A.    La realización de conductas prohibidas al deudor ya insolvente (art. 259, 1 CP)        393
B.    La causación de la insolvencia a través de la realización de las conductas prohibidas (art. 259. 2 CP)        394
C.    El favorecimiento de acreedores (art. 260 CP)        394
D.    La presentación de datos falsos en un procedimiento concursal (art. 261 CP)        395
E.    Disposiciones comunes         395
2.    La alteración de precios en concursos y subastas públicas (art. 262 CP)        395
3.    Delitos relativos al mercado y los consumidores (arts. 278 a 286 CP)        396
A.    Descubrimiento y revelación de secretos de empresa (arts. 278 a 280 CP)        396
B.    Desabastecimiento de materias primas (art. 281 CP)        397
C.    Publicidad engañosa (delito publicitario: art. 282 CP)        397
D.    Fraude a inversores (art. 282 bis CP)        399
E.    Facturación falsa (art. 283 CP)        400
F.    Maquinaciones para alterar el precio de las cosas (art. 284 CP)        401
G.    Abuso de información privilegiada en el mercado de valores (art. 285 CP)        402
H.    Abuso y manipulación de aparatos electrónicos (art. 286 CP)        403
CASO PRÁCTICO        405
Lección 19
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, EL PATRIMONIO Y EL ORDEN SOCIOECONÓMICO (V)
4.    La corrupción en los negocios (arts. 286 bis a 286 quater CP)        408
5.    Disposiciones comunes a los delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 287, 288 y 288 bis CP)        410
6.    La sustracción de la cosa propia a su utilidad social (art. 289 CP)        411
7.    Delitos societarios (arts. 290 a 297 CP)        412
A.    Consideraciones generales        412
a.    Bien jurídico         412
b.    Concepto de sociedad (art. 297 CP)        412
c.    Punibilidad (art. 296 CP)        413
d.    Ausencia de responsabilidad criminal de las personas jurídicas        413
B.    Los delitos en particular         413
a.    Falseamiento de cuentas (art. 290 CP)        413
b.    Abuso de situaciones mayoritarias (art. 291 CP)        414
c.    Imposición de acuerdos lesivos (art. 292 CP)        415
d.    Negativa al ejercicio de los derechos sociales (art. 293 CP)        416
e.    Resistencia a inspecciones (art. 294 CP)        416
8.    La receptación (arts. 298 a 300 CP)        417
9.    El blanqueo de capitales (art. 301 CP)        419
CASO PRÁCTICO        424
Lección 20
LOS DELITOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
I.    INTRODUCCIÓN        427
II.    LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA Y EL RÉGIMEN DE PROHIBICIONES EXTRAPENAL        429
1.    La financiación para el funcionamiento habitual de los partidos políticos        429
2.    La financiación electoral        431
III.    EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN LOS ARTÍCULOS 304 BIS Y 304 TER CP        431
IV.    LOS TIPOS BÁSICOS DEL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL (ART. 304 BIS. 1 Y 4 CP)        432
1.    Conductas típicas        433
2.    El tipo subjetivo        434
3.    Autoría y participación        434
4.    Iter criminis        435
5.    Concursos de delitos        436
V.    OTROS TIPOS PENALES EN MATERIA DE FINANCIACIÓN ILEGAL (ART. 304 BIS. 2 Y 3 CP)        436
1.    La modalidad agravada con fundamento en la especial cuantía y la financiación ilegal extranjera (art. 304 bis. 2 CP)        436
2.    El tipo hiperagravado (art. 304 bis. 3 CP)         437
VI.    EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (ART. 304 BIS. 5 CP)        438
VII.    EL DELITO DE PARTICIPACIÓN EN ESTRUCTURAS U ORGANIZACIONES CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR ILEGALMENTE PARTIDOS POLÍTICOS TIPIFICADO EN EL ART. 304 TER CP        439
1.    La participación en la estructura u organización (art. 304 ter. 1 CP)        439
2.    La dirección de la estructura u organización (art. 304 ter. 2 CP)        440
3.    El tipo agravado común (art. 304 ter. 3 CP)        441
4.    Concursos        441
CASO PRÁCTICO        442
Lección 21
DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
I.    INTRODUCCIÓN        445
II.    DELITOS QUE AFECTAN A LOS INGRESOS EN LAS ARCAS PÚBLICAS        445
1.    El delito fiscal (arts. 305 y 305 bis CP)        445
A.    Bien jurídico        445
B.    Tipicidad        446
C.    La punibilidad. La regularización administrativa como excusa absolutoria        448
D.    Autoría y participación        449
E.    Consumación         450
F.    Concurso de delitos        450
G.    La prescripción        451
H.    Consideraciones sobre el proceso penal        452
2.    Fraudes a los presupuestos generales de la Unión Europea (art. 306 CP)        453
3.    Fraudes a la Seguridad Social (arts. 307 y 307 bis CP)        453
III.    DELITOS QUE AFECTAN A LOS GASTOS DE LAS ARCAS PÚBLICAS (307 TER Y 308 CP)        454
IV.    FALSEDAD CONTABLE PÚBLICA (ART. 310 CP)        455
V.    REGLAS ESPECIALES DE SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS (ART. 308 BIS CP)        456
VI. RESPONSABILIDAD CRIMINAL DE PERSONAS JURÍDICAS (ART. 310 BIS CP)        456
VII.    RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE        456
CASO PRÁCTICO        456
Lección 22
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS
DE LOS TRABAJADORES
I.    INTRODUCCIÓN        461
II.    EL DELITO DE IMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO O DE SEGURIDAD SOCIAL ILEGALES DEL ART. 311 CP        463
1.    La modalidad delictiva de imposición de condiciones contrarias a disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual (art. 311.1º CP)        463
2.    Las conductas típicas de imposición de condiciones laborales a trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo o su mantenimiento (art. 311.2º CP)        464
3.    La modalidad delictiva de ocupación de trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social o sin haber obtenido la autorización de trabajo (art. 311.3º CP)        466
4.    El supuesto de transmisión o sucesión de empresas (art. 311.4º CP)        467
5.    La modalidad agravada por empleo de violencia o intimidación (art. 311.5º CP)        467
6.    Concursos        468
III.    LOS DELITOS DEL ART. 311 BIS CP        468
1.    El delito de emplear reiteradamente a ciudadanos extranjeros en situación irregular (letra a del art. 311 bis CP)        468
2.    El delito de emplear a un menor de edad en situación irregular (letra b del art. 311 bis CP)        469
IV.    LAS MODALIDADES DELICTIVAS DEL ART. 312 CP        469
1.    El delito de tráfico ilegal de mano de obra (art. 312.1º CP)        469
2.    Las modalidades delictivas de empleo con condiciones de trabajo falsas y explotación de trabajadores irregulares (art. 312.2º CP)        470
V.    EL DELITO DE EMIGRACIÓN FRAUDULENTA DE TRABAJADORES DEL ART. 313 CP        471
VI.    EL DELITO DE DISCRIMINACIÓN LABORAL DEL ART. 314 CP        472
VII.    LA PROTECCIÓN PENAL A LA LIBERTAD SINDICAL Y AL DERECHO DE HUELGA (ART. 315 CP)        473
VIII.    EL DELITO DE PUESTA EN PELIGRO DE LA VIDA, INTEGRIDAD FÍSICA O SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LOS ARTS. 316 Y 317 CP        474
1.    La modalidad dolosa (art. 316 CP)        474
2.    La modalidad imprudente (art. 317 CP)        475
3.    Concursos        476
IX.    LA CLÁUSULA ESPECÍFICA DEL ART. 318 CP        476
CASO PRÁCTICO        477
Lección 23
DELITOS CONTRA LOS DERECHOS
DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS
I.    INTRODUCCIÓN. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO        481
II.    CONDUCTA TÍPICA BÁSICA Y MEDIOS COMISIVOS (ART. 318 BIS.1 CP)        483
III.    COMPORTAMIENTOS EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE RELEVANCIA PENAL (ART. 318 BIS.1 CP, PÁRRAFO 2º)        485
IV.    TIPOS AGRAVADOS (ART. 318 BIS. 3 Y 4 CP)        486
V.    TIPO ATENUADO (ART. 318 BIS.6 CP)        488
VI.    RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (ART. 318 BIS.5 CP)        489
VII.    CONCURSOS DE DELITOS         489
CASO PRÁCTICO        490
Lección 24
DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
Y EL URBANISMO (DELITOS URBANÍSTICOS)
I.    CONSIDERACIONES GENERALES. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.        495
II.    DELITOS URBANÍSTICOS (ART. 319 CP)        497
1.    Urbanización, edificación o construcción ilegal (art. 319.1 y 2 CP)        497
2.    La demolición de la obra (art. 319.3 CP)        502
3.    Penas previstas        504
III.    EL DELITO DE PREVARICACIÓN URBANÍSTICA (ART. 320.1 y 2 CP)        504
1.    Elementos del delito        505
2.    Consumación        507
3.    Penas previstas        507
4.    Problemas concursales        507
CASO PRÁCTICO        508
Lección 25
DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Y CONTRA LOS ANIMALES
I.    DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE        512
1.    Consideraciones generales        512
2.    El tipo básico del art. 325.1 CP         515
A.    Bien jurídico protegido        515
B.    La vertiente objetiva del tipo        516
C.    La vertiente subjetiva del tipo        518
D.    Penas previstas        518
E.    Problemas concursales        519
3.    El tipo agravado del primer párrafo del art. 325.2 CP        519
4.    El tipo hiperagravado del segundo párrafo del art. 325.2 CP         520
5.    Delito de gestión ilegal y traslado de residuos (art. 326 CP)        521
A.    Gestión ilegal de residuos (art. 326.1 CP)        521
B.    Traslado ilegal de residuos (art. 326.2 CP)        522
6.    Delito de explotación de instalaciones peligrosas (art. 326 bis CP)        522
7.    Subtipos agravados (art. 327 CP)        523
8.    Responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 328 CP)        524
9.    Prevaricación ambiental (art. 329 CP)         524
A.    Sujeto activo        524
B.    Conductas típicas        525
10.    Daños en espacio natural protegido (art. 330 CP)        526
11.    Clausula general de comisión imprudente (art. 331 CP)        526
II.    DE LOS DELITOS CONTRA LA FLORA Y LA FAUNA        526
1.    Consideraciones generales        526
2.    Delitos relativos a la flora protegida (art. 332 CP)        527
A. El tipo básico (art. 332.1 CP)        527
B. Tipo penal agravado (art. 332.2 CP)        528
C. Imprudencia grave (art. 332.3 CP)        529
3.    Introducción de especies de flora o fauna no autóctonas (art. 333 CP)         529
4.    Delitos relativos a la fauna protegida (art. 334 CP)        530
5.    Caza o pesca ilegal de especie no protegida (art. 335 CP)        531
6.    Caza o pesca con medios peligrosos (art. 336 CP)        533
III.    DISPOSICIONES COMUNES AL TÍTULO XVI DEL CÓDIGO PENAL        534
IV.    DELITOS CONTRA LOS ANIMALES         534
1.    Introducción: la especial protección penal a los animales        534
A.    Tipo básico del delito de maltrato contra animal doméstico o domesticado (art. 340 bis 1 primer párrafo CP)        535
B.    Tipo básico del delito de maltrato contra animal vertebrado (art. 340 bis 1 párrafo segundo CP)        537
C.    Circunstancias agravantes (art. 340 bis 2 CP)        538
D.    Tipo agravado e hiperagravado de muerte del animal (art. 340 bis 3 CP)        540
E.    Tipo atenuado (art. 340 bis 4 CP)        541