Guía práctica para un sistema compliance
Gestión de riesgos y modelo de cumplimiento
Analiza los pasos para implantar el modelo o sistema de compliance:
desde la cultura de cumplimento en las organizaciones, la identificación, análisis y la evaluación de los riesgos hasta la implantación
y gestión del Sistema interno de información y canales de denuncia en el sector privado.
- Evaluación de Riesgos
- Implantación del sistema de compliance
- Gestión interna y canal de denuncias.
Destinado a profesionales del ámbito de la responsabilidad corporativa, compliance officers, empresas, abogados y asesores.
Extracto Guía práctica sistema compliance
Un buen sistema de cumplimiento debe ser adecuado a cada tipo de empresa u organización.
No hay un modelo único ni eficaz, sino que para que un programa de compliance sea efectivo debe ser adecuado a las necesidades de la empresa y a los riesgos asociados a su propia actividad.
Un programa de cumplimiento es un sistema de control interno y de vigilancia que permite a la empresa evitar, en la medida de lo posible, la comisión de delitos en su seno o, en caso de no poder evitarlos, reducir de forma significativa el riesgo y facilitar su rápida detección.
Es el compromiso de la organización con los valores éticos y el cumplimiento normativo lo que va a determinar que no haya una condena.
Para ello, en esta Guía, analizaremos los pasos para implantar el modelo o sistema de compliance:
desde la cultura de cumplimento en las organizaciones, la identificación, análisis y la evaluación de los riesgos hasta la implantación y gestión del Sistema interno de información y canales de denuncia en el sector privado.
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