Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado y en la recuperación de activos
Analiza desde tres frentes las cuestiones actuales y centrales del crimen organizado. Por un lado los perfiles y límites de las estructuras criminales desde la globalización y su incidencia en los Estados de Derecho; en segundo lugar el impacto de los ciberdelitos y las tecnologías de la vigilancia con especial atención a los criptoactivos; y en tercer lugar la recuperación de activos como elemento esencial para que el delito no resulte provechoso.
- Estructuras criminales desde la globalización y su incidencia en los Estados de Derecho
- Ciberdelitos y las tecnologías de la vigilancia
- Recuperación de activos.
Destinado a profesionales del Derecho penal, profesionales de la ciberseguridad.
La dimensión actual del crimen organizado, al amparo de la globalización y digitalización de la sociedad, han convertido a este fenómeno criminal en un riesgo claro para el Estado y para la buena gobernanza económica. Y por lo tanto exige de una respuesta eficaz, fundamentada en una planificación coherente y en el diseño de estrategias y medios de lucha innovadores. A este objetivo responde la presente obra analizando desde tres frentes cuestiones actuales y centrales del crimen organizado. Por un lado los perfiles y límites de las estructuras criminales desde la globalización y su incidencia en los Estados de Derecho; en segundo lugar el impacto de los ciberdelitos y las tecnologías de la vigilancia con especial atención a los criptoactivos; y en tercer lugar la recuperación de activos como elemento esencial para que el delito no resulte provechoso. Los distintos estudios, desde una posición crítica, aportan un análisis proactivo identificando las debilidades institucionales, normativas y judiciales, y planteando posibles soluciones.
PRÓLOGO
SECCIÓN I
ESTRUCTURAS CRIMINALES. PERFILES Y LÍMITES
CAPÍTULO 1
LA LUCHA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA COMO CUESTIÓN DE ESTADO DE DERECHO
VALENTINA FAGGIANI
I.El nuevo modus operandi de la criminalidad organizada
II.La cooperación judicial como respuesta a la “cooperación entre los delincuentes”: la necesidad de trabajar en networks
III.El binomio crisis del Estado de Derecho-Criminalidad organizada en los nuevos Estados iliberales de la UE
IV.El mecanismo de condicionalidad de la UE como remedio a la crisis del Estado de Derecho: el caso de Hungría
V.El caso CatarGate y el impacto de esta trama de corrupción en las instituciones europeas
VI.La ruptura del Estado de Derecho en Libia y la comisión de graves crímenes como instrumento para perpetuar el conflicto
VII.La necesidad de una respuesta de la comunidad internacional contra los crímenes cometidos en la guerra de Ucrania
VIII.Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 2
CRIMEN ORGANIZADO: LOS DELITOS DE ORGANIZACIÓN Y GRUPO CRIMINAL
ELOY VELASCO NÚÑEZ
I.Grupos y organizaciones criminales
II.Las organizaciones delictivas en la regulación europea y mundial: breve contraste crítico
III.Características específicas de la delincuencia organizada
1.Fractura y atomización de la acción criminal
2.Peculiaridades procesales
3.Peculiaridades penales
4.La agravante del uso de las nuevas tecnologías
5.Globalización, transnacionalidad e internacionalización de la acción criminal
Bibliografía
CAPÍTULO 3
CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO ILÍCITO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. CIUDADANÍA VERSUS CLIENTELISMO (POLÍTICO)
LEANDRO D. RÍOS
I.Introducción
II.Aproximación conceptual a la criminalidad organizada. Polivalencia y alcances
III.Financiamiento de los partidos políticos. Su problemática
IV.Sinergias entre la criminalidad organizada y la financiación ilícita de los partidos políticos
V.Ciudadanía versus clientelismo (político)
VI.Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 4
LAS MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES NACIONALES Y TRANSFRONTERIZAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA FISCALÍA EUROPEA: OLVIDOS QUE RESULTARÁN CAROS PARA LA UNIÓN EUROPEA
CARMEN RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO
I.Introducción
II.Las medidas cautelares patrimoniales en territorio nacional
III.El embargo preventivo transfronterizo entre Estados miembros participantes en la Fiscalía Europea
IV.El embargo preventivo transfronterizo entre Estados miembros no participantes en la Fiscalía Europea
V.El embargo preventivo transfronterizo con Terceros Estados
VI.Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 5
APUNTES SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DE LAS ESTRATEGIAS Y MEDIOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
MARIO MARTÍN BARLETTA
I.Introducción
II.Estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado
1.Reforma profunda del sistema de justicia penal argentino
2.Perfeccionamiento de los procesos investigativos
2.1.Incorporación de tecnología para la investigación de la criminalidad organizada
2.2.Capacitación de los investigadores y conformación de áreas especializadas
2.3.Fortalecimiento de la capacidad de las Fuerzas Policiales
2.4.La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (D.A.Ju.De.C.O)
2.5.Las alianzas para la cooperación con organismos internacionales
3.Recupero de activos en los delitos vinculados a la criminalidad organizada
III.Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 6
TRATA DE PERSONAS, CRIMEN ORGANIZADO Y RESARCIMIENTO DE LA VÍCTIMA
FRANCISCO RODRÍGUEZ ALMIRÓN
I.Introducción al delito de Trata
II.Naturaleza de la responsabilidad civil ex delicto
III.El ejercicio de la acción civil dentro del procedimiento penal
IV.El contenido de la responsabilidad civil ex delicto
1.La restitución
2.La reparación del daño
3.La indemnización de los daños y perjuicios morales
3.1.La tesis del daño moral irreversible
3.2.La tesis del antes y el después
3.3.La tesis de la declaración de impacto de la víctima
V.Las personas civilmente responsables
VI.La determinación de la responsabilidad civil. Recurso
VII.La prescripción de la acción de responsabilidad civil
VIII.Reflexión final
Bibliografía
SECCIÓN II
CIBERDELITOS Y TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA
CAPÍTULO 7
POSIBILIDADES Y RETOS EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO A TRAVÉS DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
JUAN JOSÉ ROMERO ABOLAFIO
I.Introducción
II.Cuestiones esenciales sobre inteligencia artificial
III.Evolución de la criminalidad organizada
IV.Posibilidades de la inteligencia artificial en la lucha contra la criminalidad organizada
V.A modo de conclusiones: retos normativos
Bibliografía
CAPÍTULO 8
CRYPTOCURRENCIES AND CYBERCRIME: NEW STRATEGIC PROFILES IN THE AGE OF DIGITAL GLOBALISATION
JAIME CRIADO ENGUIX
I.Introduction
II.Cryptocurrencies with special mention to bitcoin. Concept, operation and typologies
1.A conceptual approach from a legal point of view
2.Operation and dynamics of cryptocurrencies in the blockchain environment
3.Typologies
III.Introduction of ICT in organised crime. Concept of cybercrime
IV.The Internet and cryptocurrencies: an ideal combination for cybercrime. Criminogenic factors
1.Transnational and globalised reach
2.Internet: a dynamic, free and uninterrupted platform
3.The anonymity intrinsic to the deepweb and bitcoin
4.Psychological factor
5.The Internet as an ideal channel for the manipulation, concealment or suppression of evidence
V.Illicit operations using cryptocurrencies on the DeepWeb
VI.Strategic profiles in the effective fight against cybercrime with cryptocurrencies on the DeepWeb
1.Encouraging public-private partnerships in the fight against cybercrime
2.Strengthening international cooperation on cyber security
2.1.Effective international cooperation means more information sharing, and a better understanding of cybercrime
2.2.Increased coordination and effectiveness of police activity
2.3.Harmonisation of substantive criminal law. An optimal planning
2.4.An unitary and coordinated criminal process
3.Cybersecurity awareness and training
VII.Final conclusion
Bibliography
CAPÍTULO 9
CRIPTOMONEDAS, BLANQUEO DE CAPITALES Y CRIMEN ORGANIZADO: AVANCES Y CUESTIONES PENDIENTES
JUAN JOSÉ ROMERO ABOLAFIO
I.Introducción
II.Utilización de criptomonedas por el crimen organizado
III.Potencial criminógeno de las criptomonedas
IV.A modo de conclusiones: desafíos normativos en el momento actual
Bibliografía
CAPÍTULO 10
LA REGLAMENTACIÓN DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CRIMINALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO BRASILEÑO: ANÁLISIS DE LAS TECNOLOGÍAS DE VIGILANCIA EN EL COMBATE DEL CRIMEN ORGANIZADO EN RÍO DE JANEIRO
CECÍLIA BOJARSKI PIRES
AMANDA NUNES LOPES ESPIÑEIRA LEMOS
I.Introducción
II.Breve contextualización sobre las operaciones policiales en Río de Janeiro y el barrio de Jacarezinho
III.El programa “Cidade Integrada”
IV.El contexto regulatorio brasileño de protección de datos con el vacío normativo para el tratamiento de datos en la seguridad pública
V.Consideraciones finales
Bibliografía
CAPÍTULO 11
ANÁLISIS DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL DE LA LLAMADA “PRUEBA PERICIAL DE INTELIGENCIA”
SUSANA SÁNCHEZ GONZÁLEZ
I.Introducción
1.El objeto de estudio: La “prueba pericial de inteligencia”
1.1.Los informes periciales de inteligencia
II.Evolución jurisprudencial
III.Análisis doctrinal
1.Determinar su valor probatorio
2.Determinar el medio probatorio ante el que nos encontramos
2.1.Diferencias y similitudes de la prueba pericial de inteligencia con la prueba pericial
2.2.Diferencias y similitudes entre de la prueba pericial de inteligencia con la prueba testifical
IV.Conclusiones y propuestas
Bibliografía
SECCIÓN III
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
CAPÍTULO 12
PERSECUCIÓN DE ACTIVOS ILÍCITOS PROVENIENTES DE LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL Y EXTINCIÓN DE DOMINIO
ERICK GUIMARAY
I.Introducción
II.Planteamiento. La corrupción transnacional
III.Deslocalización de los activos ilícitos provenientes de la corrupción transnacional
IV.Extinción de Dominio como herramienta de persecución de activos
V.Conclusiones
Bibliografía
CAPÍTULO 13
MECANISMOS CIVILES Y NEGOCIADOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS DE LA GRAN CORRUPCIÓN EN EL PERÚ
LUCÍA NUÑOVERO CISNEROS
I.Introducción
II.Constitución en actor civil y medidas reales de aseguramiento
1.La investigación patrimonial
2.La interposición de medidas cautelares según la etapa procesal
3.El seguimiento de la ejecución de las medidas cautelares
III.Acuerdos reparatorios en casos de corrupción empresarial
1.Ingreso a la Colaboración Eficaz
2.Negociación y Celebración del Acuerdo de Beneficios y Colaboración
3.Seguimiento de ejecución de sentencia de Colaboración Eficaz
IV.Hacia una visión dinámica de los mecanismos de recuperación de activos de la gran corrupción
Bibliografía
CAPÍTULO 14
LA IMPORTANCIA DEL COMISO EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA INTERNACIONAL
SONIA UCEDA MARTÍNEZ
I.Introducción
II.La política criminal en materia de recuperación de activos
III.La relevancia del decomiso en la cooperación judicial penal
IV.El decomiso desde el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas
V.El decomiso en la Unión Europea
VI.El decomiso en el sistema penal español, tras la transposición de la Directiva 2014/42/EU del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea
1.Regulación actual del decomiso en el Código Penal
2.Regulación vigente del decomiso en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
VII.Conclusiones
Bibliografía
Francisco Javier Garrido Carrillo es profesor de Derecho Penal en la universidad de Granada.
