Las conductas típicas en los delitos corporativos (compliance)
Según viene declarando el Tribunal Supremo de forma clara y precisa, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica no opera por la transferencia o de
forma automática por la mera imputación del delito a la persona física, sino que la misma debe residir en criterios propios y diferentes, sobre la base de un reproche
penal autónomo y bien diferenciado cuando se enjuicie a una empresa o persona jurídica en nombre y beneficio de la misma, sobre la base del delito que haya podido
cometerse.
Consecuentemente con ello, esta obra pretende ser una guía completa y actualizada sobre las diferentes conductas que se pueden incardinar en los diferentes tipos de
delitos corporativos. Puede afirmarse, que se trata de una herramienta útil para el profesional del Compliance, para abogados, y para cualquier operador jurídico interesado
en esta materia, ya que, a través de la misma, podrá tener un conocimiento profundo, y muy práctico de las conductas habituales propias de estos tipos penales característicos
de las personas jurídicas.
Se trata de una obra muy práctica y novedosa dentro de su género, en la que se ponen de manifiesto las pautas lógicas que deben ser observadas en el análisis de estas
infracciones de naturaleza penal, que proporciona una información sumamente valiosa sobre el alcance de dichas conductas, en aras de su mejor conocimiento y
comprensión, siendo en definitiva, tal como se ha indicado, una herramienta muy valiosa de reflexión en el ámbito del Compliance, pero también en el seno de la
Jurisdicción penal, favoreciendo con ello la seguridad jurídica en la aplicación de dichas conductas, teniendo presente, que su aplicación es cada vez más frecuente
dentro del ámbito de la actuación y el enjuiciamiento de las personas jurídicas.
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Índice
Introducción 29
Relativos al acoso sexual 37
Introducción 37
Acoso a través de llamadas telefónicas 38
Acoso cibernético 40
Acoso sexual callejero 42
Acoso sexual en el transporte público 44
Amenazas relacionadas con la actividad sexual 45
Avances sexuales no deseados 47
Comentarios sexuales inapropiados 48
Comentarios sobre la apariencia física 50
Comunicaciones de naturaleza sexual no deseadas 52
Contacto físico no deseado 53
Creación de un ambiente de trabajo o estudio hostil 55
Difusión no consentida de imágenes íntimas 57
Exhibición de material sexualmente explícito 58
Exhibicionismo 60
Gestos sexuales inapropiados 61
Hostigamiento sexual en el entorno familiar 63
Ofrecimiento de drogas o alcohol con intención sexual 64
Propuesta de favores sexuales 66
Represalias en delitos de acoso sexual 68
Sobornos relacionados con la actividad sexual 69
Solicitudes sexuales no deseadas 71
Contra la integridad moral 73
Introducción 73
Acoso cibernético 74
Acoso escolar 75
Acoso laboral 76
Acoso psicológico 78
Aislamiento forzado 79
Amenazas graves 80
Calumnias 81
Coacciones 82
Detenciones ilegales 84
Discriminación 85
Hostigamiento 86
Difamación 87
Tortura 88
Tortura física 89
Tortura psicológica 91
Marginación 92
Publicación de material humillante 93
Revelación de secretos 94
Tráfico de personas 95
Trato degradante 97
Daños informáticos 99
Introducción 99
Acceso no autorizado 100
Ciberacoso 101
Daño a datos 103
Daño a sistemas 104
Daño a sistemas informáticos 105
Denegación de servicio 107
Destrucción de hardware 108
Destrucción de registros médicos electrónicos 109
Destrucción de sistemas de videovigilancia 110
Distribución de malware 111
Espionaje cibernético 113
Estafas en línea 114
Extorsión 116
Fraude informático 117
Fuga de datos 118
Intrusión en la privacidad 120
Modificación no autorizada de datos 121
Pornografía infantil en línea 123
Robo de identidad 124
Sabotaje informático 125
Violación de derechos de autor y propiedad intelectual 127
Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores 129
Introducción 129
Agredir sexualmente a una persona 131
Captación de personas para involucrarlas en actividades sexuales en contra de su voluntad 132
Coaccionar a alguien a dedicarse a la prostitución contra su voluntad 133
Tráfico de personas con fines sexuales 134
Explotación sexual en la industria del sexo comercial 135
Explotar a personas en situación de vulnerabilidad para forzarlas a la prostitución 136
Falsos anuncios y promesas ilegítimas 138
Lenocinio 139
Ofrecer o proporcionar a un menor de edad dinero a cambio de actividades sexuales 140
Participar en la producción de pornografía infantil 141
Persuadir a un menor de edad para que participe en actividades sexuales ilegales o inapropiadas 142
Posesión de imágenes sexualmente explícitas de menores de edad 143
Publicidad y promoción de servicios sexuales ilegales 144
Organizar o beneficiarse de la prostitución de otra persona 145
Solicitar, contratar o pagar por servicios sexuales a una persona menor de edad 146
Turismo sexual infantil 147
Vigilancia y administración de un burdel 147
Contra el mercado y los consumidores 149
Introducción 149
Abuso de posición dominante 150
Cárteles y acuerdos anticompetitivos 151
Comercio de productos falsificados 153
Competencia desleal 154
Estafas 156
Evasión fiscal 157
Falseamiento de información financiera 159
Fraude de mercado 160
Incumplimiento de normativas y regulaciones 162
Lavado de dinero 163
Manipulación de mercado 165
Monopolio 166
Negociación con información privilegiada 167
Piratear información 169
Prácticas de marketing agresivas 170
Prácticas de préstamos depredadoras 172
Publicidad dirigida a menores 173
Publicidad engañosa 175
Soborno en transacciones comerciales 176
Venta de productos peligrosos o defectuosos 177
Violación de leyes de seguridad alimentaria y calidad de productos 179
Contra la propiedad industrial 183
Introducción 183
Comercialización de productos con marcas falsificadas 184
Copiar diseños protegidos 185
Distribuir productos patentados 186
Espionaje industrial 187
Exportación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial 189
Fabricación de productos que infrinjan patentes 190
Falsificación de marcas 191
Falsificación de productos de marca 192
Importación de bienes que infringen derechos de propiedad industrial 193
Importar productos patentados 194
Infracción de diseños industriales 195
Infracción de patentes 197
Publicidad engañosa utilizando denominaciones de origen protegidas 198
Publicitar productos con marcas falsificadas 199
Publicitar servicios con marcas falsificadas 200
Uso de secretos industriales sin autorización 201
Uso indebido de secretos empresariales 202
Uso no autorizado de marcas registradas 204
Venta de productos que infrinjan patentes 205
Venta de productos de marca 206
Violación de marcas comerciales 208
Contra la propiedad intelectual 211
Introducción 211
Compartir contraseñas para servicios de transmisión de contenido 212
Descarga ilegal de música o películas 214
Distribución de medios sin licencia 215
Distribución de software 216
Distribuir obras protegidas 217
Espionaje industrial 219
Fabricar o vender productos falsificados 220
Falsificación 221
Infracción de derechos de autor 222
Modificar o adaptar obras protegidas 224
Plagio académico 225
Subir contenido protegido por derechos de autor a la plataforma 226
Uso indebido de patentes 228
Venta de productos farmacéuticos falsificados 229
Violación de derechos de diseño 230
Violación de marcas registradas 231
Violación de secretos comerciales 232
Corrupción en los negocios 235
Introducción 235
Clientelismo político 236
Colusión 238
Comisiones ilegales 239
Conflicto de intereses 240
Contabilidad fraudulenta 242
Corrupción de adquisiciones 243
Evasión fiscal 244
Explotación de información privilegiada 246
Extorsión 247
Favoritismo 249
Fraude en la gestión de recursos humanos 250
Fraude financiero 251
Lavado de dinero 253
Malversación de fondos 254
Manipulación de licitaciones 255
Negocios corruptos en el extranjero 257
Prácticas comerciales desleales 258
Regalos y entretenimiento inapropiado 260
Soborno 262
Tráfico de influencias 263
Uso indebido de información privilegiada 264
Financiación ilegal de partidos políticos 267
Introducción 267
Abuso de recursos públicos 268
Compra de votos 269
Contribuciones en especie no declaradas 270
Desvío de fondos públicos 272
Donaciones ficticias 273
Empleo de recursos públicos para campañas 275
Falsificación de cuentas 277
Falsificación de facturas y recibos 278
Falta de transparencia en la contabilidad 279
Financiación anónima 281
Financiación extranjera no autorizada 283
Financiación no declarada de campañas electorales 285
Financiación oculta a través de terceros 287
Lavado de dinero a través de partidos políticos 288
Manipulación de registros contables 289
Recepción de donaciones no declaradas 291
Sobrefacturación o subfacturación 293
Uso de fondos ilegales 295
Uso de bienes y servicios no declarados 296
Uso de intermediarios para evitar límites en la donación 298
Uso de intermediarios para ocultar la fuente de los fondos 299
Contra la Hacienda Pública 303
Introducción 303
Abuso de poder 304
Blanqueo de dinero 306
Comercio ilegal de bienes 307
Deducciones y créditos fiscales falsos 308
Defraudación de rentas públicas 309
Elusión fiscal agresiva 311
Evasión fiscal 312
Facturación falsa 313
Falsificación de documentación contable 314
Fraude aduanero 315
Fraude fiscal 317
Inflar deducciones 318
Manipulación de registros contables 319
No declarar ingresos 320
No presentar declaraciones tributarias 321
No retener o no entregar impuestos cobrados 322
Ocultación de ingresos 324
Sobornar a funcionarios fiscales 325
Subvaluación de activos o bienes 326
Transacciones ficticias 328
Uso de paraísos fiscales 329
Utilizar intermediarios para ocultar la fuente de los fondos 331
Relativos a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 333
Introducción 333
Adquisición de bienes de lujo o inversiones 334
Comercio internacional ficticio o sobrevalorado 336
Compra de activos de alto valor 337
Crowdfunding para el terrorismo 339
Donaciones a organizaciones falsas 340
Donaciones caritativas falsas 341
Estructuración de transacciones para evitar detección 342
Evasión de controles financieros 344
Financiación directa o indirecta de actividades terroristas 345
Fraccionamiento de depósitos 346
Integración de dinero ilegal en el sistema financiero 348
Operaciones bancarias complejas 349
Transferencias electrónicas anónimas o con datos falsos 350
Transferencias financieras sospechosas 352
Uso de criptomonedas 353
Uso de empresas ficticias 354
Uso de otros medios digitales 356
Uso de paraísos fiscales 357
Descubrimiento y revelación de secretos y allanamiento informático 359
Introducción 359
Acceder a información confidencial o secretos que no están destinados al conocimiento público 360
Acceso no autorizado a sistemas informáticos 361
Acciones destinadas a comprometer la integridad de datos informáticos 363
Distribución de malware o virus 364
Divulgación de información confidencial obtenida de manera ilegal 365
Entrada ilegal a sistemas mediante la vulneración de medidas de seguridad 366
Espionaje empresarial 367
Intentar el acceso no autorizado a redes protegidas 369
Intrusión ilegal en redes con el fin de realizar actividades maliciosas 370
Interceptación de comunicaciones electrónicas privadas 371
Modificación no autorizada de información 372
Obtención de contraseñas o credenciales de acceso de forma ilícita 373
Obtener de manera ilegal información profesional protegida por secretos empresariales 374
Propagar virus en sistemas ajenos 376
Publicación de fotos o vídeos íntimos sin consentimiento 377
Realizar ataques de denegación de servicios para desactivar sitios web o servicios en línea 378
Realizar escuchas telefónicas sin consentimiento 379
Revelación de datos médicos sin consentimiento 381
Revelar información secreta sin el permiso del propietario 382
Robo o destrucción de datos 383
Estafas 385
Introducción 385
Abuso de confianza 387
Esquemas de inversión fraudulentos 388
Esquemas piramidales 390
Estafas de caridad 391
Explotación de la confianza personal 393
Explotación de la confianza profesional 394
Falsa representación de hechos 395
Falsificación de documentos 397
Fraude en internet 398
Fraudes de identidad 399
Fraudes en concursos o loterías 401
Manipulación de información 402
Manipulación de víctimas vulnerables 403
Manipulación emocional 404
Omisión de información importante 406
Phising o fraude en línea 407
Presentación de información falsa como verdadera 408
Promesas falsas 410
Publicidad engañosa 411
Venta de servicios no existentes 412
Ventas falsas de bienes no existentes 414
Estafas específicas 417
Introducción 417
Estafa de caridad falsa 418
Estafa de envío 420
Estafa de inversión piramidal 421
Estafa de Phising 422
Estafa Ponzi 423
Estafas de citas en línea 424
Estafas de impostores de servicios públicos 426
Estafas de inversión en criptomonedas 427
Estafas de soporte técnico falso 429
Fraude de asistencia técnica remota 430
Fraude de identidad 431
Fraude de inversión 432
Fraude de remisión falsa 433
Fraude de tarjeta de crédito 435
Fraude en el sector inmobiliario 436
Fraude en préstamos estudiantiles 437
Fraudes en inversiones en bienes raíces 439
Fraudes en medicamentos en línea 440
Premios falsos 441
Subastas falsas 443
Fraude de subvenciones 445
Introducción 445
Colusión con evaluadores o funcionarios 446
Conflicto de intereses 447
Conspiración 449
Corrupción 450
Declaraciones falsas 451
Desvío de fondos 453
Duplicidad en la financiación 454
Facturación fraudulenta 455
Falsificación de información 456
Fraude en las solicitudes 457
Lavado de dinero 458
Malversación de fondos 459
Modificación post-subvención sin autorización 460
No cumplir con los requisitos de la subvención 461
Omisiones 462
Reporte falso de progresos 464
Reporte falso de resultados 465
Sobornos 466
Sobrecostes 467
Sobrefacturación 468
Uso de información privilegiada 469
Frustración de la ejecución 471
Introducción 471
Amenazas o intimidación 472
Cambio de residencia o identidad 473
Creación de empresas ficticias 474
Desobediencia a órdenes administrativas 475
Desobediencia a órdenes judiciales 476
Destrucción de evidencia 478
Engaño 479
Evasión de responsabilidades legales 480
Evitar el registro de bienes 481
Fraude procesal 482
Fuga o evasión 483
Manipulación de activos 484
Obstaculización de la justicia 486
Ocultamiento de activos 487
Ocultamiento de bienes 488
Retiro de activos de manera fraudulenta 489
Simulación de insolvencia 491
Soborno a funcionarios judiciales 492
Transacciones offshore 493
Uso de deudas ficticias 494
Insolvencias punibles 497
Introducción 497
Apropiación indebida de fondos 498
Aumento fraudulento de las deudas 499
Contraer obligaciones a sabiendas de no poder cumplirlas 500
Creación de empresas ficticias 502
Destrucción o alteración de información financiera 503
Desvío de fondos 504
Falsificación de contabilidad 505
Favorecimiento de ciertos acreedores en detrimento de otros 506
Fraude a los accionistas o socios 507
Fraude de acreedores 509
Impedimento de la labor de los acreedores 510
Insolvencia provocada 511
Manipulación de activos para disminuir el valor del patrimonio 513
No cooperación en el proceso de insolvencia 514
Ocultación o eliminación de activos 515
Realización de operaciones perjudiciales 517
Reconocimiento de créditos ficticios 518
Simulación de créditos 519
Transacciones con conflicto de interés 520
Uso de empresas ficticias 521
Ocultación de cadáver 523
Introducción 523
Abandono en lugares remotos o inaccesibles 524
Alterar la escena del crimen para simular circunstancias de la muerte 525
Arrojar el cuerpo a un río, lago, mar o cualquier cuerpo de agua 527
Complicidad posterior al hecho 529
Creación de falsa pista 530
Deshacerse del cuerpo 531
Desmembrar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento 532
Destruir el cuerpo 534
Encubrimiento de la causa de muerte 535
Enterrar el cuerpo ilegalmente 536
Falsificación de evidencia relacionada con el cadáver 538
Implicación de terceros 539
Intento de encubrir un homicidio o muerte sospechosa 540
Manipular el cadáver para impedir su identificación 541
No reportar la muerte a las autoridades 543
Proporcionar información falsa para desviar la investigación 544
Quemar el cuerpo para evitar su identificación o descubrimiento 545
Trasladar un cadáver con el fin de ocultarlo 546
Utilización de contenedores o bolsas 547
Utilizar ácidos o sustancias químicas para acelerar la descomposición y dificultar su identificación 548
Tráfico ilegal de órganos humanos 551
Introducción 551
Almacenamiento ilícito 551
Amenazas 552
Aprovechamiento de personas fallecidas sin consentimiento 553
Captación de víctimas 554
Comercialización 556
Corrupción 557
Creación de redes de tráfico 558
Evasión de sistemas de salud legítimos 560
Explotación de la pobreza 561
Explotación de personas vulnerables 562
Extracción ilegal 563
Falsificación de documentos 565
Implantación ilícita de órganos 566
Infracción de normas éticas 567
Infracción de normas médicas 568
Intermediación 568
Lavado de dinero 569
Tráfico trasnacional de órganos 570
Transporte 572
Traslado 573
Uso de violencia 574
Trata de seres humanos 577
Introducción 577
Alojamiento 578
Captación 579
Contrabando de personas 580
Control físico 582
Control psicológico 583
Explotación de órganos 584
Explotación en la industria del cuidado doméstico 585
Explotación infantil 586
Explotación laboral 588
Explotación sexual 589
Explotación sexual en línea 590
Mantenimiento 591
Matrimonios forzados 592
Privación de libertad 594
Retención forzada 595
Secuestro 596
Servidumbre por deudas 597
Tráfico transnacional 598
Transporte 599
Uso de mendicidad forzada 601
Vulnerabilidad de las víctimas 602
Blanqueo de capitales 605
Introducción 605
Transferencias internacionales 606
Realizar operaciones en las que no conste identificado el cliente o proveedor 607
Participar en operaciones o transacciones destinadas a adquirir, poseer, convertir o transmitir bienes procedentes de la comisión de un delito o para ocultar o encubrir dicho origen 609
Participar en operaciones o transacciones destinadas a ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes procedentes de un delito o propiedad de los mismos 611
Aceptar pagos de asociados de la Sociedad que no se ajusten a los procedimientos sobre pagos establecidos internamente 613
Utilizar, validar o contabilizar soportes documentales falsos a los fines de encubrir gastos o adquisiciones 615
Aceptar pagos o transferencias en los que no quede constancia del origen de los fondos 617
Fraccionar operaciones o la documentación soporte de las mismas, tales como facturas, albaranes, órdenes de pedido o similar, a los fines de facilitar el cobro de cantidades en efectivo 619
Uso de intermediarios 621
Transacciones en efectivo 622
Uso de empresas fantasma 624
Compra de bienes de lujo 625
Inversión en instrumentos financieros complejos 627
Uso de cuentas offshore 628
Préstamos ficticios 629
Inversiones en sectores no regulados 631
Uso de testaferros 632
Operaciones con bienes raíces 633
Operaciones comerciales ficticias 635
Manipulación de acciones 636
Usurpación de identidad 637
Uso de criptomonedas 639
Conexiones con actividades ilícitas 640
Contra los derechos de los ciudadanos extranjeros 643
Transporte ilegal 643
Suministro de documentos falsos 645
Ofrecimiento de refugio o alojamiento ilegal 646
Guía y asistencia en la travesía 648
Introducción ilegal en instalaciones fronterizas 650
Ocultar la identidad de las personas 651
Recopilación de tarifas 653
Falsificación de sellos y permisos de residencia 655
Discriminación racial o étnica 656
Tráfico de personas 658
Trabajo forzado 659
Trata de personas 661
Violencia o abuso sexual 662
Secuestro o privación de libertad 663
Reclutamiento forzado 665
Negación de derechos laborales 666
Exclusión de servicios básicos 668
Detención arbitraria 669
Expulsiones ilegales 671
Violación de derechos de refugiados 673
Hostigamiento policial o institucional 675
Fomento del odio o xenofobia 677
Urbanización, construcción y edificación no autorizables 681
Construcción de edificaciones sin permiso 681
Urbanización ilegal 683
Modificación de uso sin autorización 684
Construcción en zonas protegidas 686
Exceso de altura o volumen 688
Ocultación de obras 690
Incumplimiento de normativas técnicas 691
No seguir planes urbanísticos 693
Parcelación irregular 695
Construcción en suelo no urbanizable 696
Ejecución de obras sin evaluación de impacto ambiental 698
Demoliciones ilegales 700
Invasión de bienes públicos 702
Falta de legalización de obras 704
Contra los recursos naturales y el medio ambiente 707
Deforestación ilegal 707
Caza furtiva 709
Tráfico de especies protegidas 711
Vertido ilegal de residuos tóxicos 713
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 715
Contaminación atmosférica 717
Uso de pesticidas prohibidos o no autorizados 719
Construcción ilegal en áreas protegidas 721
Introducción de especies invasoras 724
Tala ilegal de manglares 726
Explotación no sostenible de acuíferos 728
Incendios forestales intencionados 730
Contaminación lumínica 732
Extracción ilegal de arena y grava 734
Desarrollo urbano no planificado 736
Desperdicio de recursos naturales 739
Modificación ilegal de cursos de agua 741
Contra los animales 745
Maltrato físico 745
Abandono 746
Sacrificio inhumano 748
Peleas de animales 749
Caza ilegal 751
Tráfico de animales 752
Crueldad animal 753
Negligencia veterinaria 755
Abuso sexual animal 757
Envenenamiento intencional 758
Experimentación animal no ética 760
Criaderos ilegales 762
Difusión de enfermedades 764
Mutilación sin necesidad médica 766
Explotación en entretenimiento 768
Falta de atención a necesidades específicas de la especie 770
Transporte inseguro 772
Exhibición de animales en condiciones inapropiadas 774
Introducción de especies invasoras 776
Cohecho 779
Introducción 779
Asociación ilícita 780
Cohecho activo transnacional 782
Cohecho pasivo transnacional 783
Blanqueo de capitales derivado del cohecho 784
Cohecho a testigos y peritos 787
Cohecho en contratos públicos 788
Cohecho en el ámbito internacional 789
Favorecimiento o encubrimiento 790
Ofrecimiento de soborno 792
Actuación por influencia 793
Entrega 794
Extorsión 795
Intermediación 796
Negligencia en la prevención 798
Obstrucción a la justicia 799
Omisión o retraso de un acto propio 800
Recepción de ofertas o promesas 802
Falsificación de moneda 805
Introducción 805
Adquisición o recepción 806
Distribución de moneda falsa 807
Distribución o uso de moneda alterada 808
Fabricación de moneda falsa 809
Falsificación de certificados monetarios 810
Falsificación de moneda digital o criptomoneda 812
Falsificación de sellos oficiales 813
Importación o exportación 814
Omisión de reporte 815
Posesión con intención de distribuir 816
Posesión de herramientas para falsificar 817
Posesión de moneda falsa con la intención de distribuir 818
Venta de herramientas para la falsificación de moneda 819
Malversación 821
Introducción 821
Concesión de beneficios injustificados 822
Destrucción o inutilización 823
Beneficio indebido a terceros 824
Falseamiento de cuentas 825
Autorización indebida de gastos 827
Concesión fraudulenta 828
Asociación ilícita 829
No registro o registro falso 831
Ocultación o falta de rendición de cuentas 832
Omisión de reintegro 833
Uso de información privilegiada 835
Venta o enajenación ilegal 836
Extravío intencionado 838
Favorecimiento de terceros 839
Falsificación de documentos 841
Obstrucción de auditorías 842
Uso personal 843
Participación o apoyo a organizaciones y grupos terroristas 845
Introducción 845
Apoyo indirecto o simpatía 846
Desplazamiento o viaje 847
Enaltecimiento 849
Espionaje y recolección de información 850
Ocultamiento o encubrimiento 851
Reclutamiento 852
Uso indebido de tecnologías de la información 853
Uso y posesión de materiales 855
Dirección o liderazgo 856
Facilitación y apoyo logístico 857
Financiación 858
Negociación con terroristas 859
Pertenencia o afiliación 861
Propaganda y apología 862
Radicalización 863
Recepción de entrenamiento 864
Actos terroristas 866
Atentados 867
No denunciar 869
Terrorismo 871
Introducción 871
Apoyo logístico 872
Ataque con explosivos 873
Ciberterrorismo 875
Encubrimiento 876
Entrenamiento 877
Espionaje o vigilancia 879
Reclutamiento 880
Sabotaje 881
Secuestro y toma de rehenes 883
Uso de sustancias químicas 884
Uso indebido de tecnologías de la información 886
Financiación del terrorismo 887
Posesión de materiales 888
Propaganda y enaltecimiento del terrorismo 890
Radicalización 891
Ataques armados 893
Ataques suicidas 895
Viajes relacionados con el terrorismo 896
Poseer o transferir armas o materiales relacionados 897
Tráfico de influencias 901
Introducción 901
Lavado de activos 902
Ofrecimiento de beneficios 903
Uso de información privilegiada 905
Favorecer o promover que terceros realicen tráfico de influencias 906
Solicitud de influencia 908
Actuación posterior al ejercicio de funciones 908
Afirmación de una falsa influencia 910
Asociación ilícita 911
Concesión de beneficios a cambio de influencias 912
Solicitud de beneficio para obtener influencia 913
Facilitación 915
Intermediación 916
Pretensión de influencia falsa 918
Promoción o favorecimiento de intereses privados 919
Recompensa por la influencia ejercida 921
Omisión de denunciar 921
Radiaciones ionizantes 925
Introducción 925
Almacenamiento inapropiado 926
Incumplimiento de las normas 927
Sabotaje o terrorismo 929
Terrorismo radiológico 930
Transporte inseguro 931
Tratamiento ilícito 933
Uso médico no autorizado 934
Uso no autorizado 935
Falta de capacitación 937
Fuga de radiación 938
Contaminación ambiental 939
Desatención a la normativa de emergencias 940
Eliminación inadecuada de desechos radioactivos 942
Exportación o importación ilegal 943
Exposición de personas 945
Exposición negligente 946
Falsificación de documentos 948
Falta de medidas de seguridad 949
Manipulación insegura 950
Negligencia en la protección personal 952
Negligencia en la supervisión 953
No reportar incidentes 954
Riesgos provocados por explosivos y otros agentes 957
Introducción 957
Almacenamiento inadecuado 958
Sabotaje 960
Transporte inseguro 961
Uso indebido 963
Eliminación inapropiada 964
Fugas y vertidos 965
Desactivación imprudente 966
Desatención a las medidas de seguridad 967
Fabricación no autorizada 969
Falsificación de documentos 970
Negligencia en la supervisión 971
Posesión ilícita 972
Venta o distribución ilegal 973
No informar sobre amenazas 975
No informar sobre incidentes 976
No proporcionar capacitación adecuada 977
Contrabando 979
Introducción 979
Comercio de mercancías prohibidas 979
Fraude aduanero 980
Uso de intermediarios 982
Uso de la tecnología 983
Uso de rutas no autorizadas 984
Asociación ilícita 985
Doble contabilidad 986
Transporte de mercancías prohibidas 987
Corrupción o cohecho 988
Venta o distribución de bienes 989
Lavado de dinero 990
Re-etiquetado y falsificación 991
Evasión de controles 992
Evasión de tarifas y derechos 993
Falsificación de documentos 994
Importación y exportación ilegal 995
Manipulación de contenedores 997
Posesión de mercancías de contrabando 998
Odio y enaltecimiento 1001
Introducción 1001
Actos violentos 1002
Acoso 1003
Apoyo o financiación de actividades de odio 1004
Desprecio y humillación pública 1005
Enaltecimiento del terrorismo 1006
Hostigamiento y acoso 1007
Vandalismo 1008
Apología de actos violentos 1009
Creación de organizaciones que promueven el odio 1010
Difamación o calumnias 1011
Difusión de propaganda discriminatoria 1012
Distribución de material de odio 1013
Glorificación de actos violentos 1014
Negación o trivialización de crímenes graves 1016
Participación en organizaciones o actividades de carácter racista o xenófoba 1016
Provocación a la discriminación 1017
Negación de genocidios o crímenes de odio 1018
Uso de símbolos de odio 1019
BIBLIOGRAFÍA 1021
