Descripción
Memento Prevención blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2025-26
Una obra que analiza de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Se detallan de manera rigurosa las obligaciones PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales.
Estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago.
Encontrarás aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.
Recoge la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y su comunicación al SEPBLAC.
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